La Audiencia investiga si Botín ha pagado sus impuestos correctamente

La Audiencia Nacional investigará al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a su hermano, Jaime Botín, y varios de sus hijos por un presunto delito contra la hacienda pública y falsedad documental para evitar que el caso prescriba ya que a los inspectores de la Agencia Tributaria no les ha dado tiempo a comprobar toda la documentación remitida por el banquero que justifica el pago de impuestos entre 2005 y 2009 .

Según relata el juez Fernando Andreu en el auto de admisión de la denuncia, la Agencia Tributaria se siente incapaz de determinar si la ingente documentación complementaria presentada por Botín está completa y para que los plazos de investigación no prescriban (vence en junio de 2011) se debe comprobar en el proceso penal para preservar mayores garantías y los derechos de los denunciados. El magistrado añade que cuando se compruebe si la regularización es completa y veraz se aplicará la excusa absolutoria y el archivo del caso.

Sus nombres aparecieron entre los contribuyentes con dinero en la filial de Suiza del banco HSBC tras la denuncia de un empleado infiel que destapó centenares de casos y desveló el nombre de los titulares de las cuentas.

Según explica la Audiencia en un comunicado, la Hacienda de Francia informó a la española en mayo de 2010 que el banquero y sus familiares figuraban en esta relación de personas y que no se habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009. Hacienda solo disponía de un año para investigar el caso antes de que prescriba.