Operación Juguetes: golpe a la mafia china en Madrid, Alicante y Almería
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude desmantelan una organización de evasión y fiscal formada por ciudadanos chinos y españoles
Madrid
La operación conocida bajo el nombre de ‘juguetes’ ha desmantelado esta organización dedicada a eludir el pago de distintos tributos como es el caso del I.V.A y los aranceles de importación.
El ‘modus operandi’ consistía en importar mercancías de China, reduciendo drásticamente los valores del genero declarado en la aduana .Un fraude que puede haber superado 100 millones de euros.
Se despachaban esas importaciones por aduanas holandesas y en un buen número de esas importaciones, la mercancía se dirigía posteriormente a España. Al entrar en territorio aduanero a través de un país tercero de la UE, se evitaban los controles de las autoridades fiscales españolas.
Los 25 detenidos están acusados por su participación o colaboración en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental y contra la propiedad industrial e intelectual, y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
Alfonso Ojea
Licenciado en CC Información por la Universidad Complutense. Responsable de la sección de Tribunales...
