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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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El juez pregunta al fiscal si la Audiencia Nacional debe investigar Banco Madrid

El juez Fernando Andreu ha enviado la querella presentada por dos compañías de clientes de la entidad que denuncian a Banco Madrid y a su dimitida cúpula de un delito de blanqueo de capitales, a la fiscalía de la Audiencia Nacional para que le informe si es la Audiencia Nacional quien debe asumir la competencia de la investigación o debe ser remitida a los juzgados de Plaza de Castilla

El juez Fernando Andreu ha enviado a a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la querella presentada por dos compañías de clientes de Banco Madrid / ()

La querella elaborada por el bufete Cremades&Calvo Sotelo, menciona presuntos delitos de blanqueo de capitales, lo que, en principio, determinaría la competencia de la Audiencia Nacional si además se cumplen otros requisitos como que afecte a una multitud de perjudicados en más de una provincia española.

El juez ha dado traslado de esta querella a la fiscalía de la Audiencia Nacional pero quien ha intervenido desde el principio en la investigación de este caso ha sido la Fiscalía Anticorrupción, con la apertura de unas diligencias previas basadas en el informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

En estas diligencias, la Fiscalía Anticorrupción ha estado trabajando junto a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y con la colaboración de la Fiscalía de Andorra, pero tarde o temprano tendrá que enviar sus conclusiones a los jueces. Ahora deberá decidir si el caso es competencia de la Audiencia Nacional o debe ser investigada por los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla.

Las querellas señalan directamente a José Pérez, expresidente de Banco Madrid y antiguo director de inspección del Banco de España; al exconsejero delegado de la firma española y de BPA, Joan Pau Miquel, actualmente en prisión en Andorra; a los dueños del grupo BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco; a la exconsejera del banco Soledad Nuñez, que fue directora general del Tesoro y una de las responsables de aprobar la venta de Banco Madrid a BPA en 2011; al exconsejero Ricard Climent, así como al exsecretario del consejo de administración, Rodrigo Achirica.

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