Blanqueo capitales

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Hora 14 Pontevedra
Sigue el eterno juicio de "los Miguelianos"
Sigue el eterno juicio de los miguelianos
31/10/2018 | 02:13
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Hoy por Hoy
El marido de Cospedal encarga un trabajo puntual a Villarejo
Cospedal y su marido llegaron a proponerle a Villarejo en esa reunión en Génova que hiciera "trabajos puntuales"
31/10/2018 | 00:18
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Hoy por Hoy
Cospedal: "Bárcenas se ha llevado menos de lo ha dicho"
Grabaciones publicadas por Moncloa.com sobre las conversaciones entre Villarejo y Cospedal
31/10/2018 | 00:13
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Hoy por Hoy
Villarejo: "Ayer la Fiscalía pidió por escrito la relación de regalos de Valencia”
Grabaciones publicadas por Moncloa.com sobre las conversaciones entre Villarejo y Cospedal
31/10/2018 | 00:10
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Hoy por Hoy
Cospedal: "Esto no puede trascender"
Grabaciones publicadas por Moncloa.com sobre las conversaciones entre Villarejo y Cospedal
31/10/2018 | 00:15
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Hoy por Hoy
Cospedal: "En el pen drive hay de todo"
Así se desprende de la grabación de su reunión en la sede del PP en 2009, poco después de que estallara el caso Gurtel, cuando Cospedal era secretaria general del partido y Villarejo un policía con mucha información
31/10/2018 | 00:06
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Hora 14 Pontevedra
El juicio contra Sito Miñanco seguirá el lunes
El juicio contra Sito Miñanco seguirá el lunes
30/10/2018 | 03:22
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Hoy por Hoy Las noticias de Alicante
La Columna de Carlos Arcaya | Villarejo, Cospedal y Ripoll | 30/10/2018
Villarejo informó al marido de María Dolores Cospedal en 2009, cuando era secretaria general del PP, de la investigación judicial que afectaba al presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll
30/10/2018 | 00:55
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Hora 14 Pontevedra
Sito Miñanco habló
El histórico narcotraficante Sito Miñanco rechazó la acusación de blanqueo de capitales a través de una inmobiliaria y se desmarcó de los negocios de su exmujer y su excuñada. Además de Sito Miñanco, que permanece en prisión provisional desde principios de este año por otra operación vinculada al tráfico de drogas, se sientan en el banquillo su primera mujer, una excuñada, una de sus hijas y un empresario, a quien la Fiscalía considera "testaferro". El fiscal pide seis años de cárcel para cada uno de los acusados y una multa de 10 millones de euros, además de la clausura definitiva de una agencia inmobiliaria y el comiso de todos los bienes incluidos en el escrito judicial. Sito ha hablado después de mucho tiempo y se ha mostrado tranquilo y seguro de su versión. Se ha referido a esta causa, rechazando la acusación de blanqueo de capitales y ha resumido su trayectoria. Asegura Sito que no tocó la droga hasta el año 91 y reconoce que el tabaco le dio mucho dinero: Con respecto a la inmobiliaria San Saturnino, Sito ha explicado que solo era administrador por hacerle un favor a su ex cuñada, algo que esta confirmó luego en su testimonio. Sito firmaba cosas, pero no sabía lo que firmaba. También hubo espacio para su vida sentimental. Tanto Miñanco como su primera esposa afirman que se separaron en el 82. El narcotraficante niega haberle dado dinero ni a ella ni a sus hijas.
29/10/2018 | 02:50
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Hora 14 Pontevedra
Sito Miñanco en el banquillo por blanqueo de capitales
Sito Miñanco es el protagonista del día y no ha dicho ni una sola palabra. Y así seguirá al menos hasta el lunes. Regresó a las 10:15 de la mañana a la Audiencia de Pontevedra para retomar un juicio por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, por el que la Fiscalía solicita 6 años de prisión y una multa de 10 millones de euros. La Fiscalía le acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de una inmobiliaria, esos 10 millones de euros mediante la compra de 50 fincas, una veintena de casas, naves industriales, bajos comerciales y garajes en Pontevedra, Cambados o Sanxenxo. Fue trasladado desde la prisión de A Lama, a donde llegó la pasada semana desde la cárcel de Alcalá Meco. Sito Miñanco está en la cárcel tras ser detenido en Algeciras, en el marco de la denominada Operación Mito, como presunto líder de una red internacional de distribución de cocaína. A diferencia de su anterior estancia en la cárcel pontevedresa, a finales del pasado mes de febrero, el narcotraficante no ha estado aislado del resto de internos y abandonó por tanto la huelga de hambre que llevó a cabo. A mayores, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín y el presidente de la Fundación Galega contra O Narcotráfico, Manuel Antonio Couceiro, firmaron este mediodía un convenio de colaboración para la gestión de bienes decomisados en delitos contra el narcotráfico.
25/10/2018 | 03:49