Burgos en el eje de un grupo criminal de compraventa de coches de importación desarticulado
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria detienen a 5 personas en Burgos y Castellón por evadir presuntamente 800.000 euros en impuestos
Algunos de los coches incautados en la Operación REBIVA / Guardia Civil
Una operación policial dirigida desde Burgos ha permitido desarticular una organización de compraventa de vehículos de importación, que habría defraudado 880.000 euros en impuestos.
Se han practicado 5 registros en domicilios y naves de Burgos y Castellón e incautado 51 turismos, 4 motocicletas, 17 relojes y más de 100.000 euros en efectivo, aunque la investigación ha comprobado la trazabilidad de más de 200 automóviles.
Hay 5 personas detenidas, integrantes de un complejo entramado por el que conseguían reducir y evadir el pago del IVA.
La Operación REBIVA ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, y coordinada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, el Grupo de Tráfico del Subsector de Burgos y la Agencia Tributaria.
La investigación se inició a principios del año 2022, al detectarse irregularidades en vehículos importados de la UE, y que posteriormente eran vendidos en España.
Las indagaciones llevadas a cabo han permitido comprobar cómo los sospechosos habían creado un complejo entramado de empresas y personas interpuestas, para evadir gran parte de los impuestos que debían declarar con sus transacciones.
Fruto de las pesquisas realizadas, se ha podido comprobar cómo el beneficio económico obtenido, no hacía sino revertir de nuevo en la organización mediante la constante compra de vehículos.
Más de 100.000 euros en metálico se incautaron en los registros practicados en Burgos y Castellón / Guardia Civil Burgos
De este modo, no solo conseguían generar un grave daño a las arcas del Tesoro Público, sino también, de forma significativa, a la competencia legal del mercado de segunda mano y ocasión, al ver mermadas este sus opciones ante las inalcanzables ofertas que ofrecía la presente organización.
Hay cinco personas detenidas –ETG (47), MOCI (48), MWM (51), JML (52), JPR (60)- a quienes se les atribuyen los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, además de pertenencia a grupo criminal.
Cabe destacar que, además, se ha paralizado el trámite administrativo de otros 105 vehículos -cuya documentación ya había sido presentada en la Jefatura Provincial de Tráfico-, y llevado a cabo el bloqueo policial de cuatro cuentas bancarias con un saldo de 234.000 euros.
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