Delitos fiscales

Se cumplen tres años del registro de los ayuntamientos de San Andrés y Villaquilambre sin apenas movimientos en la causa

Confirma la sentencia que impuso condenas de inhabilitación a Julián Muñoz y varios exconcejales, y de prisión a Juan Antonio Roca La Justicia analizó en este caso una permuta ilegal en Marbella en 1999 para beneficiar a un empresario amigo de Jesús Gil

La Policía entrega en el juzgado el análisis delos trabajos de Neurona con Podemos en la campaña electoral de abril de 2019 y concluye que los trabajadores no tenían permiso de trabajo y se entregaron pasaportes duplicados

El juez Pedraz abre juicio oral contra el expresident catalán, sus siete hijos y once personas más Su hijo mayor tiene diez días para depositar más de 7 millones de euros como fianza de responsabilidad civil

En la misma línea que sostiene Anticorrupción la Abogacía asegura que los Pujol "allegaron grandes cantidades de dinero prevaliéndose del cargo de Jordi Pujol como President de la Generalitat"

El magistrado que juzgará a Rato por el presunto origen ilícito de su patrimonio tiene ya vía libre para embargar más de 65 millones de euros de fianza por delitos contra hacienda, blanqueo y corrupción en los negocios

La Policía Nacional ha detenido a dos gestores, tres captadores y cuatro personas por presuntos delitos contra Hacienda

El tribunal pretende publicar en julio la sentencia, que confirmará los fundamentos clave de las acusaciones contra el Partido Popular: Considerará probada la existencia de la caja b en el PP y que la reforma de su sede fue abonada en negro

El pacto con los negociadores de la Comisión obliga a hacer los datos accesibles a los ciudadanos

Siete millones en metálico pertenecen a Eduardo Zaplana y han sido transferidos por el testaferro arrepentido, Fernando Belhot, mientras que el resto han sido aprehendidos a Juan Francisco García

La actuación coordinada se enmarca en el Plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno regional, que se activó en febrero de este año

Para la sala, el razonamiento absolutorio puede ser "discutible" pero aparece fundado en "elementos probatorios reales"

En una comida que el excomisario grabó a comienzos del año 2010, José Luis Olivera pide a Villarejo que "le guarde [el dinero] como si fuera un plazo fijo" Villarejo propone en ese encuentro negociar con Jordi Pujol para echar por tierra el Caso Pretoria que investigaba Baltasar Garzón

Investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Entre los detenidos se encuentra el principal investigado, el fundador y expresidente del mayor proveedor del sector aeronáutico de la Bahia de Cádiz, Mecanizados y Montajes Aeronauticos

La investigación que afecta al expresident y exministro concluirá este año

El investigado se habría trasladado a vivir a un paraje de la serranía de difícil acceso para evitar ser localizado

También reclama multas millonarias y 29 años de cárcel para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y penas de entre 14 y 8 años de prisión para sus seis hermanos La Fiscalía reclama además prisión y multas superiores a los 70 millones de euros para los empresarios que cooperaron en el blanqueo de capitales de la familia Pujol, que "aprovechó su posición política para tejer una red clientelar" de amaño de contratos en Cataluña

La Audiencia Provincial de Ciudad Real va a juzgar desde este lunes, 26 de abril, a catorce personas por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales y las penas que la Fiscalía pide en esta causa suman más de 80 años de cárcel

Marcial Francisco Gómez, presidente de Sanitas hasta 1988, no declaró el dinero que ganó por vender la compañía a una multinaciona británica hace más de tres décadas El Supremo aumenta a 4,2 millones el dinero que debe entregar a Hacienda por el fraude Los jueces califican este caso de "situación insólita": la Justicia ha tardado 25 años en dictar sentencia firme

Las defensas intentan desacreditar los informes de la UDEF que avalan los pagos en b por la sede del PP Los agentes se reafirman en el contenido de sus informes, claves en la acusación

La Audiencia de Madrid vuelve a absolver al tolosarra después de que el TSJM ordenase repetir su primera sentencia Entiende que el jugador y ahora entrenador tributó de forma correcta por sus derechos de imagen entre 2010 y 2012

La formación morada en Tenerife retira su apoyo mientras el empresario, condenado a dos años de prisión por fraude fiscal, dirija la compañía

La necesidad de unos servicios públicos de calidad ha puesto a la evasión de impuestos en el punto de mira

Jordi Martí, de Radio Barcelona de la 'Cadena SER', ha informado de que el Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de DIS, el grupo inversor brasileño denunciante, y definitivamente se confirma que el caso Neymar 2 se juzgará en Barcelona

Una de las tramas investigadas es un grupo de doce empresas dedicado mayormente a la explotación de negocios de hostelería y, en menor medida, a la explotación de tiendas de venta de ropa al por menor

Los equipos de la institución foral realizaron una media de más de 200 actuaciones al día, 100 menos que el ejercicio anterior

La sala de lo penal estudia si el caso debe juzgarse en un tribunal de Barcelona o en la Audiencia Nacional, como pide la Fiscalía La Audiencia Nacional decidió en 2019 que el caso debía ser estudiado por la Audiencia de Barcelona El jugador, su padre, el equipo y los expresidentes Bartomeu y Rosell están acusados de inflar el precio de la operación

La Audiencia Provincial ha celebrado la vista sobre el recurso de apelación que presentaron

Álvaro de Orleans-Borbón niega ser el "testaferro" del emérito y se desmarca de la regularización de más de cuatro millones afrontada por su primo, precisamente, por los vuelos que le pagó a lo largo de los años Recuerda que "puso voluntariamente a disposición del Rey don Juan Carlos ayuda financiera a través de la Fundación Zagatka para la atención de gastos de viaje"

El juez considera que "existen indicios racionales" de que el expresidente de Osasuna liquidó la sociedad de conquistas con su esposa y realizó donaciones a sus dos hijos "con la finalidad de poner a salvo su patrimonio"

El jurista cree que hay razones para dudar de la "neutralidad e imparcialidad" de las instituciones

"No acabamos de hacernos a la idea de que cuando un monarca es simpatiquísimo, la gente se empeña en regalarle dinero a cambio de nada"