Desmantellada una macroestafa de criptomonedes amb 17.000 víctimes a Espanya

Disset mil persones a tot l'Estat han estat víctimes d'una estafa financera en criptomonedes. Aquesta és la xifra d'afectats que han donat els Mossos i la Guàrdia Civil aquest dilluns, tot i que creuen que n'hi podria haver més que, fins ara, no s'han atrevit a denunciar. A Catalunya, la primera que ho va fer, el 2018, va ser una dona d'edat avançada de Puigcerdà, a qui van estafar 800.000 euros. La víctima se'n va adonar quan ja li havien buidat els comptes. "Tenen molt clar qui poden ser les víctimes potencials. A partir d'aquí, hi contacten i comença el procés", ha exposat el cap de la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya Manuel Martin.

Amb els diners que estafava, l'organització guanyava 400 euros al minut i 50 milions d'euros cada tres mesos. Els agents han definit l'engany com a "estafa gradual" perquè els estafadors es feien passar per corredors de borsa i, a través de trucades i mails, es guanyaven la confiança de les víctimes a qui, al principi, els feien invertir "només" 250 euros. "És una quantitat petita. Els fan veure que els 250 euros van pujant de manera contínua i això feia que les víctimes anessin introduint cada vegada més i més diners", ha dit el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos Joan Carles Granja. A partir d'aquí, les quantitats anaven augmentant fent creure als afectats que n'estaven traient importants beneficis.

Declaracions de Manuel Martín, tinent coronel de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya; i de Joan Carles Granja, intendent cap de la Divisió d’Investigació Criminal

Inversions en clubs de futbol

Els estafadors operaven a través de webs falses, algunes de les quals han finançat clubs de futbol espanyols, segons han explicat els Mossos, que no han entrat en detalls. Mentre els afectats feien les inversions, els estafadors instal·laven un programa a l'ordinador de les víctimes per poder controlar els seus moviments econòmics.

Els Mossos i la Guàrdia Civil han intervingut a Albània perquè és el país on s'han detectat més víctimes espanyoles. Allà, la setmana passada, van detenir-hi dos dels màxims responsables de l'organització i van tancar sis centres de trucades. Els agents han explicat que la cúpula de l'organització criminal, formada per cinc persones, no s'assentava en cap lloc concret, sinó que el grup es caracteritzava per moure's molt entre països. "El cibercrim no té fronteres" ha recordat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.

"Investigació complexa"

El cap de la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya ho ha definit com una "investigació complexa". Martin ha detallat que ha estat un cas difícil a nivell informàtic i, també, per la complexitat dels delictes. Els agents confien que els resultats de la investigació animin a més víctimes a denunciar els fets. De moment, continua oberta perquè encara busquen tres dels cinc líders del grup.

Segueix el 'criptocolapso': 22.900 milions han estat retirats en 15 dies