Operación contra el blanqueo de dinero de la droga en Plasencia

Plasencia

Las fuentes consultadas indican que el montante del dinero presuntamente blanqueado supera los 12 millones de euros. La intervención de la Agencia Tributaria ha propiciado también el bloqueo de cuentas bancarias en una operación en la que se trabajaba desde hacía casi un año con la investigación de la Guardia Civil una vez detectó la presunta trama la Agencia Tributaria, que se alertó por los contínuos y elevados movientos de dinero en sucursales bancarias.

Cuando la Guardia Civil comenzó a trabajar en la operación hace casi un año la llamó 'Hiding Place', escondite en inglés, que desactivó entonces a tres clanes familiares; los investigados suman ya 130 personas. Entonces no se intervinieron sustancias ya que el objetivo era desmantelar la trama para bloquear el dinero obtenido del tráfico de drogas, cuentas de hasta cinco entidades bancarias en aquel momento fueron inmovilizadas, más de 4 millones y medio de euros. Las investigaciones siguen. Es el juzado número 1 de de Primera Instancia e Instrucción placentino el que sigue las investigaciones.