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La juez embarga bienes a Juan Cotino por medio millón de euros
Lo hace para garantizar la recuperación del dinero que pudiera haberse defraudado
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Detenido en Errenteria por usar 2.000 euros en billetes falsos para apostar en un salón de juego
El hombre, de 49 años, introducía billetes falsos en máquinas, realizaba pequeñas apuestas y retiraba el dinero restante con efectivo en curso legal
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Recuperan un cuadro de Sorolla propiedad de un condenado en 'Malaya'
La obra esta valorada en más de tres millones de euros según la investigación policíal
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Vídeo
La polémica del día¿Una vacuna contra esta pandemia?
"Organismos que después imponen duros deberes a los gobiernos, que a su vez transferirán a sus ciudadanos, que (...) enjuguen el agujero dejado por ladrones innobles que hacen desaparecer por las cañerías de la globalización el botín amasado", la polémica del día de Isaías Lafuente
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Detenido un hombre que hacía de "mula" para una organización de blanqueo de dinero
El hombre, titular de una cuenta, recibía el dinero procedente de una serie de estafas y, después de cobrar una comisión, lo transfería a un país africano
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El Caso Erial se juzgará en València
Eduardo Zaplana, principal investigado, quería ser juzgado por la Audiencia Nacional
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Detenido en Eibar por distribuir "dinero de película"
Los investigadores estiman que ha podido distribuir a través de internet entre 80.000 y 100.000 euros falsos
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Zaplana niega haber cobrado mordidas y haber intervenido en las adjudicaciones
El expresident de la Generalitat niega en un comunicado haber cometido los delitos que han trascendido tras el levantamiento del sumario de una de las piezas de Erial
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Zaplana reprocha a la juez que le castigue por llevar una vida normal
La defensa del expresident Zaplana reprocha a la juez que haya tenido en cuenta la asistencia del reo a determinados actos públicos o al gimnasio para no levantar la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado
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Dos detenidos por estafa y blanqueo de capitales
El valor de lo estafado podría ascender a 24 000 euros
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El juez sienta en el banquillo a 105 personas por la 'Operación Emperador' del empresario chino Gao Ping
Nueve años después de la redada policial que puso fin a la trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en el denominado caso Emperador, el juez de la audiencia nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas por formar parte de una macroorganización criminal liderada presuntamente por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una "actividad sistemática" de fraude fiscal, blanqueo de capitales y otros delitos cometidos entre 2010 y 2012
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El expresident Olivas niega haber cobrado comisiones por el plan eólico
Ha declarado como investigado en el caso Erial, en el que está investigado también Eduardo Zaplana
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Eduardo Zaplana pide no comparecer o comparecer menos en el juzgado cada lunes
Al ser persona de riesgo de contraer la COVID-19
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'Erial' se queda en València y los indicios contra Zaplana crecen
La jueza instructora ha rechazado la petición de la defensa del expresident de llevar la causa a Madrid porque los delitos que se investigan se habrían cometido en el extranjero
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Los sectores inmobiliarios y el mercado del arte serán utilizados por los delincuentes para "lavar" dinero
La inversión en obras de arte puede ser "atractivo" para el crimen organizado debido a la ausencia de precios fijos Grupos "mafiosos" captarán a jóvenes vulnerables con dificultades económicas como se hace con la trata de mujeres La policía europea alerta además de un incremento en la pornografía infantil
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Eduardo Zaplana alcanza un acuerdo con Telefónica para abandonar definitivamente la compañía
La salida de Zaplana, que pone fin a su presencia en la empresa por la que fue fichado en 2008, se ha producido de "común acuerdo"
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Audio
Carlos Fernández, el prófugo del caso Malaya: "Volveré este año a Marbella"
El exconcejal en el Ayuntamiento de Marbella huído de la justicia desde el año 2006 presume la prescripción de sus delitos en Saqueo 2 y espera regresar a España, 14 años después, con todas su causas archivadas y "retomar su vida"
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Zaplana adjudicó una parcela en Terra Mítica al empresario que sufragó sus vacaciones en yate
Paco 'el Gasofa' fue adjudicatario en 2002 de una parcela estratégica para la instalación de gasolineras en Terra Mítica y en 2009 abonó uno de los viajes en yates exclusivos de Eduardo Zaplana por el Mediterráneo
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Zaplana: "Ni las sociedades son mías, ni he sido beneficiario de ninguna transferencia"
Zaplana se ha referido así al último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras levantarse el secreto de sumario en el caso Erial
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El saqueo de la Generalitat
El sumario del caso Erial pone de manifiesto que Zaplana mantuvo durante 20 años su actividad delictiva, moviendo el dinero sustraído a lo largo de paraísos fiscales y gracias a un complejo entramado societario
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Contratistas con la administración pagaron a Zaplana y sus socios viajes en yates de lujo por 220.000 euros
El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, y sus socios, disfrutaron de tres cruceros en exclusivos yates de lujo por el Mediterráneo valorados en más de 220.000 euros, que fueron pagados por empresarios amigos. Zaplana exigió a la naviera comidas a base de langosta
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La UCO vincula al jefe de gabinete de Zaplana con el pago de "billetitos"
Según los investigadores, García utiliza este término para hablar del pago de un viaje a Senegal, que costaría 3.940 euros "por parejita", y de la boda de una hija
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LA OPINIÓNZaplana y compañía
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Olivas, los Cotino y familiares de Zaplana, investigados
Comparecerán, como investigados, a partir de finales de marzo
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Eduardo Zaplana cumple un año en libertad provisional mientras avanza la investigación del caso Erial
Zaplana fue puesto en libertad sin fianza el 7 de febrero de 2019, tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent, si bien desde el 18 de diciembre de 2018 permaneció ingresado en el Hospital La Fe de València
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Acuerdan seis meses de prisión para 5 de los acusados de blanquear dinero de la venta de droga en Puertollano
Además de los seis meses de prisión, han acordado multas que oscilan de los 6.000 a los 15.000 euros. El juicio estaba previsto celebrarse este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real
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México, la tumba del periodismo
Lydia Cacho fue secuestrada y torturada por investigar a una poderosa red de explotación sexual infantil. Es solo un ejemplo del peligro de ser periodista en México. Este año han sido asesinados 49 periodistas en el mundo. El hijo de Daphne Caruana, la periodista de investigación maltesa asesinada en 2016, cree que su caso fue para dar ejemplo
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La exalcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por corrupción
Las multas suman casi 8 millones de euros en la mayor trama de corrupción urbanística de Aragón. Junto a ella, condena a siete de los nueve acusados y absuelve a dos de ellos
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Citan como investigados a Olivas,Cotino y la familia de Zaplana en caso Erial
Declararán en octubre en calidad de investigados
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Eduardo Zaplana recibe el alta de la hospitalización a domicilio
El exministro y expresident deberá seguir acudiendo al hospital para continuar con las pruebas rutinarias de seguimiento de su enfermedad
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Zaplana fracasa en el intento de anular la declaración del testigo clave en su contra
La Audiencia Provincial de Valencia rechaza la pretensión del exministro y expresidente de la Generalitat, que quería anular la declaración como testigo del testaferro uruguayo Fernando Washington Belhot, quien le vendió al confesar toda la operativa internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros Los magistrados sostienen que Zaplana "carece de legitimación" para pedir la nulidad de esta prueba
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Un año del caso Erial: la caída del que parecía intocable
El 22 de mayo de 2018 Eduardo Zaplana era detenido en su casa de Valencia. Caía el que parecía intocable
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La empresa OHL utilizaba a la Administración para obtener dinero negro y pagar comisiones
Así lo sostiene un informe de la UCO de la Guardia Civil dirigido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga si la empresa, mientras era dirigida por Juan Miguel Villar Mir, pagó al menos 38,6 millones de euros en mordidas entre 2003 y 2014, a cambio de adjudicaciones públicas Según los agentes, OHL generaba dinero en efectivo para pagar sus sobornos, girando a la Administración Pública facturas ficticias por conceptos inexistentes. La compañía afirma que mantiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y recalca que todos los directivos investigados están ya "fuera" de la sociedad
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El PP de Fuenlabrada pide investigar la crisis en UGT
La guerra entre el sindicato en el Ayuntamiento y la Unión Comarcal Suroeste incluye chantajes con vídeos sexuales según 'El Confidencial'
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Zaplana y Cotino, a los pies de los caballos
El caso Erial está llamado a reescribir el inicio de la historia de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana
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LA OPINIÓNLa sombra de Juan Cotino
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A DOS BANDASCotino, siempre presente
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Mariví Pinilla, absuelta en el caso de la urbanización del Alto de La Muela
La sentencia señala que no ha habido ningún testimonio que confirme que fuera la exalcaldesa quien ordenara alterar las lindes de las parcelas
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Juan Cotino, el 'Roldán del PP'
La sobrina del espía Francisco Paesa afirma ante la juez del caso Zaplana que el expresidente de Les Corts y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino, le entregó más de 640.000 euros en metálico en Luxemburgo para constituir sociedades instrumentales del exministro. Los investigadores afirman que Cotino aprovechó su cargo en la Policía para expatriar dinero sin temor a ser registrado
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