Lo hace para garantizar la recuperación del dinero que pudiera haberse defraudado

El hombre, de 49 años, introducía billetes falsos en máquinas, realizaba pequeñas apuestas y retiraba el dinero restante con efectivo en curso legal

La obra esta valorada en más de tres millones de euros según la investigación policíal

"Organismos que después imponen duros deberes a los gobiernos, que a su vez transferirán a sus ciudadanos, que (...) enjuguen el agujero dejado por ladrones innobles que hacen desaparecer por las cañerías de la globalización el botín amasado", la polémica del día de Isaías Lafuente

El hombre, titular de una cuenta, recibía el dinero procedente de una serie de estafas y, después de cobrar una comisión, lo transfería a un país africano

Eduardo Zaplana, principal investigado, quería ser juzgado por la Audiencia Nacional

Los investigadores estiman que ha podido distribuir a través de internet entre 80.000 y 100.000 euros falsos

El expresident de la Generalitat niega en un comunicado haber cometido los delitos que han trascendido tras el levantamiento del sumario de una de las piezas de Erial

La defensa del expresident Zaplana reprocha a la juez que haya tenido en cuenta la asistencia del reo a determinados actos públicos o al gimnasio para no levantar la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado

El valor de lo estafado podría ascender a 24 000 euros

Nueve años después de la redada policial que puso fin a la trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal, en el denominado caso Emperador, el juez de la audiencia nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas por formar parte de una macroorganización criminal liderada presuntamente por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una "actividad sistemática" de fraude fiscal, blanqueo de capitales y otros delitos cometidos entre 2010 y 2012

Ha declarado como investigado en el caso Erial, en el que está investigado también Eduardo Zaplana

Al ser persona de riesgo de contraer la COVID-19

La jueza instructora ha rechazado la petición de la defensa del expresident de llevar la causa a Madrid porque los delitos que se investigan se habrían cometido en el extranjero

La inversión en obras de arte puede ser "atractivo" para el crimen organizado debido a la ausencia de precios fijos Grupos "mafiosos" captarán a jóvenes vulnerables con dificultades económicas como se hace con la trata de mujeres La policía europea alerta además de un incremento en la pornografía infantil

La salida de Zaplana, que pone fin a su presencia en la empresa por la que fue fichado en 2008, se ha producido de "común acuerdo"

El exconcejal en el Ayuntamiento de Marbella huído de la justicia desde el año 2006 presume la prescripción de sus delitos en Saqueo 2 y espera regresar a España, 14 años después, con todas su causas archivadas y "retomar su vida"

Paco 'el Gasofa' fue adjudicatario en 2002 de una parcela estratégica para la instalación de gasolineras en Terra Mítica y en 2009 abonó uno de los viajes en yates exclusivos de Eduardo Zaplana por el Mediterráneo

Zaplana se ha referido así al último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras levantarse el secreto de sumario en el caso Erial

El sumario del caso Erial pone de manifiesto que Zaplana mantuvo durante 20 años su actividad delictiva, moviendo el dinero sustraído a lo largo de paraísos fiscales y gracias a un complejo entramado societario

El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, y sus socios, disfrutaron de tres cruceros en exclusivos yates de lujo por el Mediterráneo valorados en más de 220.000 euros, que fueron pagados por empresarios amigos. Zaplana exigió a la naviera comidas a base de langosta

Según los investigadores, García utiliza este término para hablar del pago de un viaje a Senegal, que costaría 3.940 euros "por parejita", y de la boda de una hija

Comparecerán, como investigados, a partir de finales de marzo

Zaplana fue puesto en libertad sin fianza el 7 de febrero de 2019, tras pasar algo más de ocho meses en prisión preventiva en la cárcel de Picassent, si bien desde el 18 de diciembre de 2018 permaneció ingresado en el Hospital La Fe de València

Además de los seis meses de prisión, han acordado multas que oscilan de los 6.000 a los 15.000 euros. El juicio estaba previsto celebrarse este lunes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real

Lydia Cacho fue secuestrada y torturada por investigar a una poderosa red de explotación sexual infantil. Es solo un ejemplo del peligro de ser periodista en México. Este año han sido asesinados 49 periodistas en el mundo. El hijo de Daphne Caruana, la periodista de investigación maltesa asesinada en 2016, cree que su caso fue para dar ejemplo

Las multas suman casi 8 millones de euros en la mayor trama de corrupción urbanística de Aragón. Junto a ella, condena a siete de los nueve acusados y absuelve a dos de ellos

Declararán en octubre en calidad de investigados

El exministro y expresident deberá seguir acudiendo al hospital para continuar con las pruebas rutinarias de seguimiento de su enfermedad

La Audiencia Provincial de Valencia rechaza la pretensión del exministro y expresidente de la Generalitat, que quería anular la declaración como testigo del testaferro uruguayo Fernando Washington Belhot, quien le vendió al confesar toda la operativa internacional de blanqueo y ocultación de más de 11 millones de euros Los magistrados sostienen que Zaplana "carece de legitimación" para pedir la nulidad de esta prueba

El 22 de mayo de 2018 Eduardo Zaplana era detenido en su casa de Valencia. Caía el que parecía intocable

Así lo sostiene un informe de la UCO de la Guardia Civil dirigido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga si la empresa, mientras era dirigida por Juan Miguel Villar Mir, pagó al menos 38,6 millones de euros en mordidas entre 2003 y 2014, a cambio de adjudicaciones públicas Según los agentes, OHL generaba dinero en efectivo para pagar sus sobornos, girando a la Administración Pública facturas ficticias por conceptos inexistentes. La compañía afirma que mantiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y recalca que todos los directivos investigados están ya "fuera" de la sociedad

La guerra entre el sindicato en el Ayuntamiento y la Unión Comarcal Suroeste incluye chantajes con vídeos sexuales según 'El Confidencial'

El caso Erial está llamado a reescribir el inicio de la historia de la corrupción del PP en la Comunitat Valenciana

La sentencia señala que no ha habido ningún testimonio que confirme que fuera la exalcaldesa quien ordenara alterar las lindes de las parcelas

La sobrina del espía Francisco Paesa afirma ante la juez del caso Zaplana que el expresidente de Les Corts y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino, le entregó más de 640.000 euros en metálico en Luxemburgo para constituir sociedades instrumentales del exministro. Los investigadores afirman que Cotino aprovechó su cargo en la Policía para expatriar dinero sin temor a ser registrado