Es doblen en un any les declaracions de sospita de blanqueig
El cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ho atribueix a una major conscienciació i als comptes que no han superat el procés de migració a Vallbanc
Carles Fiñana, cap de la UIFAND / SFGA-CEsteve
Andorra la Vella
Es doblen en un any les declaracions de sospita de blanqueig. El 2017 la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, la UIFAND, en va rebre 116. Més d'un terç, van ser presentades per l'AREB.
Aquest matí la UIFAND ha presentat la memòria d'activitats del 2016 i 2017, en què destaca l'augment important de les declaracions d'operacions sospitoses trameses a l'entitat. El 2016 se'n van recollir 53 i l'any passat 63 més. La majoria, 107, procedents de bancs i 44 referents a comptes que no han superat el procés de migració a Vallbanc. Precisament, el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ha atribuït a això últim i a una major conscienciació sobre el blanqueig de capitals, l'increment de les declaracions.
Fiñana també ha assenyalat que les declaracions de sospita de blanqueig rebudes el 2018, a data d'avui, ja sobrepassen la cinquantena, de manera que la previsió és que a finals d'any es superi la xifra del 2017.
En la mateixa línia que les declaracions de sospita, els expedients tramesos a la Fiscalia, s'han multiplicat gairebé per dos i han arribat a 56. El més significatiu, però, són les quantitats de diners: 254 milions amb possibilitat d'embargament, 25 vegades l'import del 2016, que va ser d'11 milions.
També creix la cooperació internacional, amb 41 peticions rebudes d'altres països. Pel que fa a la inversió estrangera, es manté estable, amb 1143 sol·licituds.
