Detinguda una dona a Maó per una presumpta estafa a quatre empreses
Es sospita que era una 'mula econòmica' que va enganyar a empreses espanyoles, saudís i daneses
La Policía Nacional ha detingut a Maó una dona que, pel que sembla, va estafar a quatre empreses. / Arxiu.
Mahón
Agents de la Policia Nacional a Maó, han detingut una dona d'origen espanyol de 47 anys d'edat. Se la considera presumpta autora de quatre estafes a quatre empreses diferents, dues d'elles espanyoles fora de les Illes Balears i les altres dues amb seu a Aràbia Saudita i Dinamarca, per a un posterior blanqueig de capitals dels diners obtinguts.
Aquestes empreses haurien emès pagaments sense constatar que els diners no arribaven a la destinació desitjada, adonant-se posteriorment, quan els avisaven no haver rebut la quantitat econòmica. En total s’investiga que ha passat amb 33.000 euros.
La figura de la presumpta autora, respecte al blanqueig de capitals constitueix el que popularment s'anomena "mula econòmica", establint el contacte normalment per correus electrònics o xarxes socials, prometent diners fàcils i ràpids a canvi de facilitar els seus comptes i realitzar moviments econòmics normalment amb destinació a l'estranger, a canvi de recompenses.
És per tot això, que la Brigada Local de Policia Judicial a Maó, en tenir coneixement dels fets, va procedir a la localització i identificació de la denunciada. Aquest dijous va procedir a la seva detenció com presumpta autora per diversos delictes d'estafa .
La detinguda ha passat disposició judicial mentre continuen les gestions d'investigació.
