La pariente del rey reconoce que su madre recibió 20.000 euros de Gao Ping

La prima del Rey, María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, ha admitido en su declaracion ante el juez que una intermediaria de la red de blanqueo de Gao Ping le hizo dos entregas de dinero para su madre María Inmaculada Borbón dos Sicilias. La primera en 2011, un sobre con 20 mil euros en metálico y la segunda en 2012 de la que desconoce su cuantía. El juez mantiene su imputacion por un delito de blanqueo de capitales pero no ha acordado ninguna medida cautelar.

La fiscalía anticorrupción sospecha que esas entregas de dinero servían para blanquear los beneficios de la trama de Gao Ping, ya que entregaban una cantidad de dinero en metálico en Madrid y solo exigían que el propietario de la cuenta bancaria en Suiza hiciera una trasferencia por otros 20 mil euros a una de las cuentas corrientes que la organizacion tenia en China.

Entrega de Don Quijote

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, María Ilia García de Sáez ha reconocido que una persona se puso en contacto con ella en noviembre de 2011, y le dijo, en clave, que tenía que hacerle una entrega "de Don Quijote". Ella contestó a la mujer del maletín que no entendía a qué se refería y le dijo que tenía que llamar a su madre María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska. Después de recibir instrucciones, comunico a la intermediaria que su madre le esperaba en su casa de Madrid en La Moraleja, lugar donde se produjo la entrega de 20.000 euros.

La persona que llevo el dinero en metálico ha sido identificada por la policía como Malka Mamman Levyor, presunta intermediaria de Gao Ping para el blanqueo de dinero.

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La otra entrega de dinero se pudo producir en febrero de 2012, cuando la misma persona volvió a llamar para hacer una segunda entrega aunque ella no sabe finalmente si se realizó.

Amnistía fiscal

Según ha reconocido al juez, ella pensó que la persona que traía el dinero lo hacía de parte del gestor de la cuenta bancaria que tienen en Suiza, para acometer los gastos corrientes.

La imputada desveló además que han regularizado el dinero que tenía su madre en el Heritage de Suiza acogiéndose a la llamada amnistía fiscal mediante el pago a Hacienda de 14.000 euros.

María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska, también había sido citada hoy a declarar, pero no ha comparecido tras someterse a un análisis forense en la Audiencia Nacional que ha determinado que sufre una pérdida de memoria moderada. La hermana de la madre, María Margarita Borbón Dos Sicilias, tampoco ha comparecido ante el juez por encontrarse hospitalizada.