El juez propone juzgar a Imanol Arias y Ana Duato por delito fiscal

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno considera finalizada la investigación por el caso Nummaria y propone sentar en el banquillo a 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por considerarles parte de una estructura delictiva para ocultar sus operaciones económicas a Hacienda.

El magistrado investiga delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal y en el caso concreto de los actores Imanol Arias y Ana Duato investiga un delito contra la Hacienda pública y en el de ella, además, de falsedad documental.

Estructura opaca

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, creó una estructura de sociedades "cuya única finalidad es la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera". Una estructura que utilizaba una gran parte de sus clientes.

Ingresos de 'Cuéntame cómo paso'

Con la estructura societaria creada por Fernando Peña Álvarez para Manuel María "Imanol" Arias Domínguez, dice el juez, este ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. De acuerdo con los informes del auxilio judicial, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros.

Para ayudar a Fernando Peña en el control de esta estructura, el juez apunta a su hijo Pedro Ángel Peña Bello y por sus jefes de departamento D. José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodon (contable] y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes "actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005".

Evitar la tributación

El juez Ismael Moreno afirma que una parte muy importante de los clientes del despacho Grupo NUMMARIA ha utilizado estructuras societarias opacas diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país, así como para la realización de otras actividades ilícitas.

Dinero devuelto

La resolución recoge que el actor, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la AEAT (ejercicios 2009 y 2010) y al inicio de las presentes actuaciones, ha realizado diversos ingresos. Los importes ingresados por la cuota de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias presentadas asciende a 2.344.237,20 euros.

Ana Duato

En el mismo sentido, indica el juez de la Audiencia Nacional, con la estructura societaria creada por Fernando Peña Álvarez para Ana Consuelo Duato Boix y para Miguel Ángel Bernardeu Maestro, "estos ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie de televisión "Cuéntame cómo pasó".

El auto indica que con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la AEAT, Ana Duato, ingresó 185.213,76 € por el ejercicio 2010; 311.370,92 € por el ejercicio 2011 y 341.578,93 € por el año 2012. Por su parte, dicho informe del auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Miguel Ángel Bernadeu en su IRPF en: 221.977.51 € en el año 2011; 190.047,87 € en el año 2012; 148.021,56 € en el año 2014 y 148.083.61 € en el año 2015.