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Lunes, 23 de Septiembre de 2019

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Ausbanc amplia su querella contra el Departamento de Prevención de Capitales del BBVA

La defensa de la Asociación de Usuarios de la Banca amplia su denuncia además contra el responsable máximo del Departamento de Cumplimiento del BBVA por "falta de supervisión"

Imagen del nuevo logo del BBVA sobre una oficina de la compañía en Madrid. / ()

Ausbanc, La Asociación de Usuarios de Banca, amplia su querella contra el BBVA. Esta vez lo hace contra los responsables del Departamento de Prevención de Blanqueo de capitales del Banco, contra todo el equipo jurídico de la entidad bancaria.  Según aparece en el escrito presentado en la Audiencia Nacional "es una cuestión increible y extraordinariamente grave que una entidad bancaria como el BBVA no haya detectado (o si y en tal supuesto lo habría tolerado) el pago de importantes sumas de dinero a un comisario de policía en activo por servicios prestados a la entidad que se camuflaban además a través de facturas falsas".

La defensa de la Asociación de Usuarios de la Banca amplia su denuncia además contra el responsable máximo del Departamento de Cumplimiento del BBVA para que explique que "clase de supervisión existió para que la corrupción sistemática de la entidad se prolongará durante más de una década sin que nadie denunciase teniendo en cuenta que el sistema de cumplimiento del Grupo constituye una de las bases en las que el BBVA afianza el compromiso institucional de conducir sus actividades conforme a comportamientos éticos".

Ausbanc se había querellado ya el pasado 5 de julio contra el expresidente del BBVA, Francisco González, contra el policía José Manuel Villarejo, contra el exdirector de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, y contra el propio banco por delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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