Sábado, 16 de Enero de 2021

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La Fiscalía pide archivar por prescripción la causa contra el HSBC y Banco Santander por la lista Falciani

Anticorrupción ve indicios para acusar por un delito de blanqueo imprudente al Santander y al BNP Paris Bas, por colaborar en la ocultación de fondos del HSBC, pero considera que el delito ha prescrito

Hervé Falciani, exasesor de la filial suiza del banco HSBC.

Hervé Falciani, exasesor de la filial suiza del banco HSBC. / GETTY IMAGES

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los bancos Santander y BNP Paris Bas colaboraron en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre los años 2005 a 2008, con la intención de ocultarlos a la Hacienda Pública española.

Anticorrupción considera que existen indicios sólidos para acusar de blanqueo imprudente tanto al Santander como al BNP, por actuar como sucursal del HSBC Suiza y colaborar en sus operaciones opacas, tanto en efectivo como de compraventa de valores, por cerca de 500 millones de euros. Pero el delito de blanqueo imprudente, apunta el Ministerio Público en su escrito, tiene una vigencia de cinco años y por ello esta causa abierta en 2016 a raíz de las revelaciones de la lista de clientes facilitada por el informático Hervé Falciani ha prescrito y las entidades ya no pueden ser acusadas.

Con todo, la Fiscalía reprocha al Santander que obvió todas las prevenciones en blanqueo de capitales y dio al HSBC la calificación de riesgo bajo, a pesar de estar involucrado en el caso Gescartera, del conocimiento de la lista Falciani o las sanciones del Reino Unido o Estados Unidos por participar en una estafa piramidal o blanquear capitales del narco mexicano.

Anticorrupción pide el archivo pero los problemas para los bancos pueden no haber concluido, porque también reclama remitir la documentación a la CNMV al advertir irregularidades porque ayudaron al HSBC a ocultar que era el titular real de un gran porcentaje de acciones de Bankinter.

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