El alto tribunal ha aprobado por unanimidad que se puedan usar filtraciones como prueba para investigar los delitos fiscales vinculados a la 'Lista Falciani', más de 130.000 datos bancarios de supuestos evasores robados del HSBC en Suiza
El jurista español participó en la úlitma jornada de la Escuela de Verano de la Cátedra de Transparencia de la UPV, celebrada en Xàbia
En la IV edición de la Escuela de Verano de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos UPV, a celebrar del 19 al 21 de junio
Hervé Falciani, en declaraciones a la SER, dice que el mundo del fútbol no ha integrado la lucha contra la corrupción y denuncia la persecución a Football Leaks
"En España se ha conseguido lo que ha costado mucho más esfuerzo en otros países, a todos los niveles", señala el exempleado de la filial suiza del banco HSBC
El pleno del Constitucional votará una ponencia que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza, después de aparecer en a lista Falciani
La Justicia española rechaza, como ya hizo en 2013, entregar al informático del HSBC al entender que el delito que se le atribuye no existe en el Código Penal español y que además concurriría la doble incriminación
Solo Francia y España han recuperado más de 600 millones de euros con los datos de 130.000 evasores fiscales robada por el informático francoitaliano al banco HSBC. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado su entrega a las autoridades suizas. El tribunal decidirá en breve
No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani
Falciani no ha aclarado si seguirá colaborando como hasta ahora con la Generalitat
En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside
Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.
Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.
La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga
El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora
La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares
La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo
El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.
Por orden del juez José de la Mata, como consecuencia de la información aportada por el informático helvético, Hervé Falciani, resultan imputados por delitos de organización criminal y blanqueo el presidente del consejo de administración de la filial suiza del banco británico y otros seis directivos que ejercieron el cargo entre 2006 y 2007 Supuestamente, ocultaron a las autoridades españolas los fondos de los investigados en la lista Falciani. Los bancos Santander y BNP Paris Bas, colaboraron en el blanqueo, según el juez
El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.
El autor de la 'lista Falciani' visita Jaén y hemos hablado con él en 'Hoy por Hoy Jaén'
El Supremo estudia el primer recurso de un condenado por la lista Falciani La sala de lo penal deberá decidir si la lista del informático suizo es una prueba que se puede usar en juicio, tal y como sostiene la fiscalía, o si debe anularse porque se obtuvo cometiendo un delito, como sostiene la defensa.
El alto tribunal estudia el 25 de enero el primer recurso de un condenado por la lista que el informático Hervé Falciani entregó a las autoridades francesas El fiscal pide confirmar que el documento es una prueba válida mientras que la defensa reclama su anulación porque "el fin no justifica los medios"
El responsable de la famosa “Lista Falciani” imparte en la Universidad de Salamanca la conferencia inaugural
Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF
El informático que filtró la lista más famosa de supuestos defraudadores aterriza en Extremadura de la mano de Podemos y habla para la SER. Asegura que se esconden tras el nombre de testaferros, algo que obstaculiza las investigaciones
La colaboración se centrará en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción y la conviertan en una oportunidad económica
Se buscan datos de cuentas de particulares o grupos familiares abiertas en el BNP y vinculadas al blanqueo que se investiga del HSBC, como se hizo en el Banco Santander
No hay relación entre los investigados, su nexo es que figuran en la lista Falciani como presuntos defraudadores a la Hacienda Pública
'Contra la evasión fiscal y la corrupción' será el título de la conferencia que, organizada por Podemos, el próximo lunes a las siete de la tarde en Tenerife Espacio de las Artes (TEA)
La Justicia española rechaza, como ya hizo en 2013, entregar al informático del HSBC al entender que el delito que se le atribuye no existe en el Código Penal español y que además concurriría la doble incriminación
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga
La Audiencia de Madrid ha dado por buena la validez como prueba acusatoria de la denominada Lista Falciani que sirvió para condenar a siete años de prisión por un delito de fraude a Hacienda a un empresario español que tenía cuentas abiertas en el banco suizo HSBC y que no pago los correspondientes impuestos.
Solo Francia y España han recuperado más de 600 millones de euros con los datos de 130.000 evasores fiscales robada por el informático francoitaliano al banco HSBC. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado su entrega a las autoridades suizas. El tribunal decidirá en breve
El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora
