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Miércoles, 03 de Marzo de 2021

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    • EFE
    • Las Palmas de Gran Canaria
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    La Justicia española rechaza, como ya hizo en 2013, entregar al informático del HSBC al entender que el delito que se le atribuye no existe en el Código Penal español y que además concurriría la doble incriminación

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    Solo Francia y España han recuperado más de 600 millones de euros con los datos de 130.000 evasores fiscales robada por el informático francoitaliano al banco HSBC. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado su entrega a las autoridades suizas. El tribunal decidirá en breve

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    Hacer lo correcto

    No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani

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    El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.

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    El informático que filtró la lista más famosa de supuestos defraudadores aterriza en Extremadura de la mano de Podemos y habla para la SER. Asegura que se esconden tras el nombre de testaferros, algo que obstaculiza las investigaciones

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    Falciani colaborará con el Consell en la lucha contra la corrupción

    La colaboración se centrará en el desarrollo de aplicaciones informáticas que permitan una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción y la conviertan en una oportunidad económica

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    La UCO busca datos en el BNP sobre cuentas vinculadas al blanqueo del HSBC

    Se buscan datos de cuentas de particulares o grupos familiares abiertas en el BNP y vinculadas al blanqueo que se investiga del HSBC, como se hizo en el Banco Santander

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    La Guardia Civil investiga a 40 personas o grupos familiares con cuentas opacas al fisco en el Santander

    No hay relación entre los investigados, su nexo es que figuran en la lista Falciani como presuntos defraudadores a la Hacienda Pública

  • El autor de la 'Lista Falciani' ofrecerá en Tenerife una charla sobre evasión fiscal

    El autor de la 'Lista Falciani' ofrecerá en Tenerife una charla sobre evasión fiscal

    'Contra la evasión fiscal y la corrupción' será el título de la conferencia que, organizada por Podemos, el próximo lunes a las siete de la tarde en Tenerife Espacio de las Artes (TEA)

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