Sociedad

La Guardia Civil de Palencia descubre un blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas

Como continuación a la operación “AVENTURA”, desarrollada entre los meses de julio y septiembre de 2.022

La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Palencia y Valladolid / Fuente: Guardia Civil

Palencia

La Guardia Civil de Palencia en el marco de la tercera fase de la operación “AVENTURA” en la que se procedió a la detención de 8 personas y 15 investigados por pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de drogas, consiguiendo el cese cautelar de la actividad de un establecimiento público tipo “Grow shop” (lugar donde se venden productos relacionados con el cannabis), y una página web vinculada a dicho establecimiento, donde se ofertaban para su venta.

En la fase final de la referida operación, se ha realizado una investigación económico-patrimonial sobre los principales imputados, descubriendo un supuesto blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas.

Para su ocultación, uno de los investigados se valía de su actividad económica legal (comercio al por menor), para introducir el dinero obtenido ilícitamente en el tráfico económico legal. Otro de los investigados, utilizaba mulas económicas (8 personas identificadas), para realizar envío de remesas a México, realizando igualmente compra de criptomonedas con dinero en efectivo.

Más información

Como resultado final de la operación se han realizado 11 registros en viviendas y locales, en las provincias de Palencia y Valladolid, incautando las siguientes sustancias y objetos:

-1096 gramos de metanfetamina

- 188 gramos de ketamina

- 110 gramos de cocaína

- 51,214 kilogramos de sumidades floridas de marihuana

- 34 gramos de SPEED

- 482 gramos de hachís

- 10 pastillas de MDMA

- 5,500 kilogramos de sustancia de corte

- 13.000 €

- 1 pistola eléctrica de descargas

- Bloqueo de 21 cuentas bancarias

- 4 vehículos intervenidos

Las diligencias ampliatorias han sido trasladadas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Palencia.

 
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