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Sábado, 20 de Julio de 2019

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Desmantelada una red que blanqueó 10 millones de euros

Uno de los coches incautados /

Operación Zebra de la Agencia Tributaria que ha permitido desmantelar una red en la que están implicadas 24 personas, incluyendo a los responsables y a los asesores de la organzación, y 14 sociedades.

Desde Galicia y Asturias, la red llegó a construir un entramado de sociedades "offshore" y testaferros con cenexiones en Bahamas, Luxemburgo y Macao y con la colaboración de empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal.

Tras cuatro años de investigaciones se han logrado trabar mas de 40 inmuebles, decenas de cuentas bancarias por un importe global de mas de 6 millones de euros, varios vehiculos de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

El dinero procedía del narcotrafico y la operación ha sido autorizada por la juez del juzgado número 1 de Lugo

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