Detenido otro directivo del banco chino ICBC por presunto blanqueo masivo

Madrid

ya son seis los detenidos por la operación contra el blanqueo de capitales en el banco chino. Este viernes por la mañana, la Guardia Civil ha detenido en Madrid otro directivo de la entidad que fue el encargado de inaugurar la sucursal en 2011 del ICBC en Madrid. Ahora trabajaba como subdirector en la sede central del banco en Luxemburgo.

Los responsables de la presunta gestión irregular de los fondos e inversiones del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) están en el juzgado número 7 de Parla (Madrid) para prestar declaración en calidad de investigados por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales.

Las personas detenidas, todas de nacionalidad china, Wei Lu, Xiuxhen Wang, Chen Chen, Li Dayan, Jing Wang, ocupan cargos de alta dirección del banco y están presuntamente involucradas en el presunto blanqueo masivo de dinero.

El registro al banco chino está relacionado con la operación Snake desarrollada en mayo del pasado año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.