Miércoles, 03 de Marzo de 2021

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Los sectores inmobiliarios y el mercado del arte serán utilizados por los delincuentes para "lavar" dinero

La inversión en obras de arte puede ser "atractivo" para el crimen organizado debido a la ausencia de precios fijos

Grupos "mafiosos" captarán a jóvenes vulnerables con dificultades económicas como se hace con la trata de mujeres

La policía europea alerta además de un incremento en la pornografía infantil

Logotipo de la Europol

Logotipo de la Europol / Getty Images

Europol, la Policía Europea, acaba de elaborar un informe que analiza las próximas dinámicas que el crimen organizado va a utilizar en la fase posterior a la pandemia de la COVID-19 cuando los diferentes países de la Unión Europea eliminen los controles fronterizos en la zona Schengen. El documento del pasado 30 de abril que avanza la Cadena SER recoge datos que avalan que los sectores elegidos por los grupos de crimen organizado para “lavar” el dinero obtenido mayoritariamente del tráfico de drogas y de la prostitución van a ser los de la construcción y el mercado del arte.

Según los datos que maneja el organismo europeo integrado por la policía de todos los países europeos “los sectores inmobiliario y de la construcción van a ser todavía más interesantes para el lavado del dinero tanto para invertir como para justificar el movimiento de fondos” de millones de euros obtenidos de forma ilícita y que interesa colocar en diferentes países europeos para esquivar la pista policial. Europol de hecho comienza a detectar en esta primera fase en la que los países comienzan a levantar las restricciones de circulación de movimientos dentro de las fronteras nacionales el aumento de “empresas fantasma” y compañías basadas en jurisdicciones off-shore con políticas muy permisivas en el lavado de dinero que reciben los depósitos en efectivo para transferirlo posteriormente a otras jurisdicciones.

El mercado del arte y de las joyas es otro sector atractivo para los grupos de crimen organizado. Según aparece textualmente en el documento “la inversión en obras de arte puede ser atractivo para el crimen organizado debido a la ausencia de precios fijos”. Como ha ocurrido en otras crisis el mundo del arte y de la joyería es junto con el sector de la construcción una de las fórmulas más rentables y viables para “estratificar e integrar las ganancias delictivas”.

La infiltración de grupos como la mafia en comunidades débiles económicamente

A nivel operativo Europol advierte de que “grupos mafiosos se infiltrarán en comunidades débiles económicamente” captando a jóvenes “vulnerables con dificultades económicas como se hace con la trata de mujeres donde el captado adquiere una deuda con el grupo organizado que presuntamente se salda con la prostitución. “Es probable que los grupos delictivos organizados de tipo mafioso se aprovechen de esta crisis y de las dificultades económicas persistentes mediante el reclutamiento de jóvenes vulnerables, que adquieren contratos de extorsión para pagar la deuda adquirida”, asegura el informe. “La disparidad económica en Europa está haciendo que el crimen organizado sea socialmente aceptable y la previsión es que estos grupos se infiltren cada vez más en comunidades económicamente debilitadas para presentarse como proveedores de trabajo y servicios” añade el informe. La reflexión de la Policía Europea es que el aumento del desempleo y la reducción de la inversión pueden presentar mayores oportunidades para grupos criminales porque las organizaciones del sector público y privado se vuelven más vulnerables al compromiso.

La policía europea alerta además de un incremento en la pornografía infantil

Es uno de los peligros que percibe la Policía Europea que trabajan con la hipótesis policial de que los grupos de pornografía infantil pueden aumentar sus delitos ante el aumento del uso de Internet entre los más pequeños al estar cerradas las aulas. “La explotación sexual infantil va a seguir siendo una amenaza significativa mientras los niños pasen la mayor parte de tiempo navegando porque tienen clases “on line” y por eso el organismo europeo policial recomienda aumentar las medidas continuas de vigilancia y prevención para proteger a los niños.

Más robos domésticos

En línea con lo que viene advirtiendo la Policía Nacional todo apunta a que podrían aumentar los robos domésticos. “El levantamiento de las medidas de bloqueo puede resultar a corto plazo en un aumento de incidentes contra la propiedad protagonizados por grupos organizados muy conectados”, asegura el documento que añade que estos grupos podrían moverse de sus países de origen a otros de la Unión Europea para perpetrar los robos. “Una recesión global puede exacerbar la disparidad económica entre los Estados miembros de la UE y las regiones vecinas, lo que podría contribuir a un aumento de la delincuencia organizada contra la propiedad”. De hecho no se descarta que los delincuentes estén reclutando a colaboradores durante estas semanas de confinamiento para organizar “campañas a gran escala y maximizar el impacto de sus ataques” del mismo modo que han actuado los cibercriminales para organizar ataques de “phishing” con mucho impacto.

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