La investigación descubre a otro español con seis nuevas cuentas en Suiza

Madrid

El titular de las seis nuevas cuentas en el Dresdner Bank suizo compartía el mismo agente bancario de Bárcenas y Luis Fraga, y al igual que los anteriores, no demostró "el origen de sus activos". La agente de Bárcenas en Suiza anunció su intención de reunirse con el desconocido y Fraga en Madrid para aclarar este aspecto, porque "estos problemas no se podían discutir por teléfono" con estos clientes.

Dos correos electrónicos que forman parte del sumario del caso por el que se investiga el origen de la millonaria fortuna del extesorero Luis Bárcenas y su conexión con la supuesta contabilidad B del PP, revelan una novedad que puede tener consecuencias en el proceso que está siguiendo el juez Pablo Ruz.

El pasado mes de enero, Suiza informó en una comisión rogatoria sobre estos hechos al juez Ruz: un ciudadano español que tenía seis cuentas en el mismo banco que Bárcenas. Además, el desconocido cliente no solo comparte la misma agente bancaria que Bárcenas, sino que aparece relacionado con su amigo íntimo, el exsenador Luis Fraga, implicado en el caso.

Su identidad se desconoce pero presumiblemente se trata de un político porque el banco le califica como de "riesgo 3", la misma catalogación que empleó para Bárcenas cuando fue nombrado cargo público. Además el banco, cuando no puede acreditar el origen de sus ingresos pide un informe a una empresa especializada en analizar a clientes considerados "PEP". La categoría PEP, acrónimo en inglés de Persona Políticamente Expuesta, solo se emplea para cargos políticos relevantes.

La documentación a la que ha tenido acceso la cadena SER forma parte de la comisión rogatoria solicitada a Suiza sobre el exsenador del PP, Luis Fraga, y es la siguiente:

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En un correo electrónico remitido el 29 de julio de 2009, año del estallido de la Gürtel, el responsable del área de cumplimiento legal del Dresdner Bank, Andrea Dankert, informa a Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga, que una auditoría encargada a PriceWaterhouseCoopers ha revelado incidencias sobre dos de sus clientes de "riesgo 3".

Uno de ellos es el entonces senador del PP, Luis Fraga, del que se queja de la falta de documentación sobre su fortuna. El otro es un cliente con un total de seis cuentas en el banco, del que la auditora remarca que "no está documentado cómo obtiene los activos" que tiene depositados.

La identidad de ese otro cliente cuya existencia ahora se destapa se desconoce, pero los investigadores, con los que se ha puesto en contacto la SER, están convencidos de que se trata de un "político de peso" en esa época porque el banco lo califica como "riesgo 3", el más alto dentro de la clasificación del Dresdner Bank y la que suele utilizar para políticos. De hecho, es la misma catalogación que concedió a Luis Bárcenas al ser nombrado senador. Además, Andrea Dankert detalla que va a pedir un informe sobre ese cliente a la empresa Info4c, que trabaja prácticamente en exclusiva en la investigación de PEP's o Personas Políticamente Expuestas para bancos suizos, tal y como figura en su página web. La categoría PEP, solo la tienen los políticos.

La respuesta de la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, añade sospechas sobre la transparencia de los fondos del cliente desconocido y de Luis Fraga. Stimoli contesta que viajará de Suiza a Madrid para reunirse con ambos y obtener la información de dónde procede su dinero, porque "estos problemas no se pueden discutir por teléfono" con estos clientes.