El magistrado pide a Luxemburgo información sobre el traspaso de 8 millones procedentes del fondo suizo de los Pujol El hijo primogénito del expresidente de la Generalitat llegó a tener 18 millones de euros en la cuenta helvética
Hacienda ha detectado 9 millones de fondos de Pujol Jr. ocultos en una firma en Panamá
El alto tribunal ha aprobado por unanimidad que se puedan usar filtraciones como prueba para investigar los delitos fiscales vinculados a la 'Lista Falciani', más de 130.000 datos bancarios de supuestos evasores robados del HSBC en Suiza
Los grandes productores de lo audiovisual son auténticos pigmeos en materia fiscal
Podemos atribuye a Eugenio Pino los delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, por haber elaborado informes falsos contra la familia Pujol con los que incriminarles ante los jueces
El pleno del Constitucional votará una ponencia que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza, después de aparecer en a lista Falciani
Bonifacio Díaz asegura en su recurso que "ignora la procedencia" del pendrive
Intentaron, según el juez, introducir un pendrive con documentos "desconocidos" en la causa contra la familia Pujol
Pujol fue un político muy relevante, pero las redes de corrupción que se montaron durante su mandato son un hecho de extraordinaria gravedad. Más graves incluso que las actividades presuntamente delictivas de su familia o de él mismo
No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani
En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside
Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.
Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.
La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga
El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora
"Todo es legal", dicen fuentes de la empresa de Uriarte que señalan que la sociedad de Londres se creó para "proteger" unas propiedades en el polígono de Júndiz
El hijo mayor del expresidente catalán ha abonado 500.000 euros tras pasar ocho meses en prisión Pujol Ferrusola ha ido de Soto del Real a la Audiencia a firmar las medidas cautelares y la notificación del juez con la prohibición de gestionar su patrimonio
La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares
Está compuesta por 17 países, entre los que se encuentran Panamá, Túnez, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos o Mongolia También se ha creado una lista "gris" de 47 países que se han comprometido a modificar sus legislaciones nacionales en los próximos meses
La procuradora General de la Republica de Panamá, Kenia Porfell, cargo similar al Fiscal General del Estado, asegura que la colaboración entre España y Panamá es absoluta para perseguir las operaciones de blanqueo de capitales y otros delitos en el caso Lezo que implica al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez
Esta semana leemos en la prensa los resultados de la investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación sobre los paraísos fiscales y los millones que los ricos y pudientes escatiman a las arcas del fisco. Pero ¿Quién les ayuda?
Los impuestos evadidos se tienen que compensar. ¿Cómo? Pues muy sencillo: con más impuestos a las clases medias y más recortes en gasto público
El abogado explica que al exalcalde de Barcelona no se lo contaron "porque su padre y su madre lo quisieron proteger"
