Mario Conde, detenido por repatriar el dinero que saqueó de Banesto

Madrid

La Guardia Civil ha detenido este lunes por la mañana en Madrid al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por un presunto delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Según fuentes de la investigación, los tres detenidos llevaban meses repatriando desde Suiza, Reino Unido y otros cinco países el dinero del banco del que se apropió a finales de los años 80 y comienzos de los 90.

En total hay ocho detenidos a los que se les acusa de los presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal. Junto a Conde, han sido detenidos sus hijos Mario y Alejandra Conde Arroyo. El resto de arrestados son el marido de Alejandra, Fernando Guasch, Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta Moreno y María Cristina Fernández Álvarez.

El juez investiga la creación de un entramado de sociedades. Hay constancia de que tenía diez sociedades en el extranjero y tres en España, entre ellas, una empresa de cosméticos en Torrejon de Ardoz desde la que blaqueó la mayor parte del dinero.  Existen  indicios que provendrían de las cantidades apropiadas y no encontradas de Banesto. Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas.

Ampliar

Se han bloqueado un total de veinte cuentas bancarias que utilizaban todos sus hijos y personas interpuestas por el exbanquero. Se calcula que el dinero evadido puede llegar a los 13 millones de euros. Según fuentes de la Guardia Civil -que es quien está llevando a cabo la operación- el modus operandi para repatriar el dinero se ha hecho a través de préstamos, ampliaciones de capital, ingresos en efectivo y una gran cantidad de empresas que él había creado y con las que ha hecho un trasvase de dinero derivado de falsas prestaciones de servicios entre sus sociedades radicadas en España y las del extranjero.

Las remesas de dinero han venido llegando periódicamente a las cuentas de Conde en España desde Suiza y Reino Unido en los últimos meses.

La operación contra Conde y su entorno la está desarrollando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Según fuentes de la investigación, es probable que Mario Conde pase a disposición judicial el próximo miércoles. Los agentes de la UCO estuvieron más de 16 horas haciendo registros en su casa de Madrid.