Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta catorce horas al día en La Rioja
Eran explotadas por un grupo criminal también de origen asiático y hay cuatro personas detenidas
12/03/2026 - 10:24
Redacción
Logroño
Blanqueo capitales
Libertad con cautelares para los cuatro detenidos en la operación por presunto blanqueo con el rescate de Plus Ultra
13/12/2025 - 14:24
Isabel Vega
Madrid
La Policía Nacional de Antequera participa en una macrooperación contra el blanqueo de capitales con cerca de 200 detenidos
12/12/2025 - 12:29
Fernando González
Antequera
Anticorrupción denunció a Plus Ultra por blanquear fondos del expolio de Venezuela con los 53 millones de euros del rescate público
12/12/2025 - 09:41
Isabel Vega | Javier Bañuelos
El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas
25/11/2025 - 10:21
EFE
Rafael Aguilera: "Tenemos que hacer que las empresas sean capaces de detectar y de actuar antes de que se incumpla la ley"
22/11/2025 - 14:03
María Eugenia Vílchez
Córdoba
De Mónaco a Suiza: Hacienda explica la red de sociedades "pantalla" de la 'Trama Eólica'
19/11/2025 - 15:41
Mario Alejandre
Valladolid
Detenido tras su boda en Fuenlabrada el líder ultra ‘El Ratilla’ acusado de narcotráfico y blanqueo
25/09/2025 - 11:32
Redacción
Fuenlabrada
Asciende a 14 los detenidos en la última redada contra la trama de blanqueo y narcotráfico en Mallorca
03/09/2025 - 11:41
Lucía Bohórquez
Palma
La red de blanqueo desarticulada en Palma usaba Ibiza para almacenar la droga
14/08/2025 - 13:55
EP | Redacción
Ibiza
Prisión provisional para los nueve detenidos en una operación contra el blanqueo
14/08/2025 - 07:07
EFE
Un inspector de la Policía Nacional, entre los detenidos en la operación contra el blanqueo en Mallorca
12/08/2025 - 10:38
Redacción
Desmantelan un punto de venta de droga en un bar de Gallarta: tres detenidos y más de 411.000 euros incautados
18/07/2025 - 12:34
Redacción
La organización criminal que desarticuló la Guardia Civil de Córdoba blanqueaba 400.000 euros al día
01/07/2025 - 13:30
Álvaro Guerrero Jiménez
Córdoba
La Guardia Civil detiene a 16 personas e investiga a otras tres en la operación en Córdoba contra una organización dedicada al blanqueo de dinero del narcotráfico
18/06/2025 - 08:02
Álvaro Guerrero Jiménez
Córdoba
Condenan a seis hijos de Ruiz-Mateos a más de siete años por la estafa de Nueva Rumasa
30/05/2025 - 12:14
Agencias
Madrid
Desarticulada la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales de la provincia de Valladolid
24/05/2025 - 12:47
Redacción
Valladolid
Fundación por la Justicia celebra en València una jornada sobre blanqueo de capitales con un cartel de lujo
14/05/2025 - 19:55
Jose Forés Romero
Valencia
El tribunal que juzga a parientes de Al Assad por blanqueo de capitales decide que no es competente y mandará el asunto a Málaga
06/05/2025 - 10:51
Isabel Vega
Madrid
La Policía Nacional desmantela en Benidorm una organización criminal: 15 detenidos y más de 400 teléfonos intervenidos
19/02/2025 - 11:42
Redacción
Benidorm
La Policía destapa en el sur de Madrid una compleja red china de blanqueo de dinero a nivel mundial
18/02/2025 - 10:53
David Callejo
Fuenlabrada
Detenida una vecina de Viveiro por blanqueo de capitales en el aeropuerto de Madrid-Barajas
17/02/2025 - 12:09
Antía Montes
Lugo
Suplanta la identidad de una mujer de Lanzarote, desde Alicante, para apuestas digitales
28/01/2025 - 13:06
Redacción
Arrecife
Detenido en Torrevieja un fugitivo de Suecia acusado de diez delitos de blanqueo de capitales
17/01/2025 - 11:13
EP
Alicante
Cae una banda dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales afincada en Écija con 25 detenidos
14/01/2025 - 11:15
Redacción
Sevilla
Intervenidos más de 209.000 euros ocultos en un paquete en el aeropuerto de Palma
11/12/2024 - 10:56
EFE
El excomisario europeo Reynders niega haber blanqueado dinero ante la investigación abierta en Bélgica
06/12/2024 - 19:06
Redacción | Agencias
Madrid
Un piloto lanzaroteño de rallies lideraba una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
05/12/2024 - 11:55
Redacción
Arrecife
La Guardia Civil registra un domicilio de Ibiza en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
28/11/2024 - 12:47
Redacción
Ibiza
Los coches del exjefe de Delitos Económicos de la Policía en Madrid ocultaban 24.000 euros en guanteras y puertas
22/11/2024 - 07:30
Alfonso Ojea
Madrid
La Guardia Civil de Córdoba desarticula un grupo criminal especializado en el blanqueo de dinero procedente de la extorsión
16/11/2024 - 11:58
Jose Antonio Alba
Córdoba
Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente en dos pisos de Madrid
14/11/2024 - 12:07
Agencia Servimedia
Madrid
Dos detenidos en Alcobendas y Getafe dentro de una red de blanqueo de dinero procedente de estafas
03/10/2024 - 13:51
Víctor Rodríguez
Getafe
Detenidas 13 personas en una macrooperación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
25/07/2024 - 07:38
Redacción
Algeciras
Detenidas cinco personas de una organización criminal que blanqueaba dinero en Alicante y València
05/07/2024 - 14:57
José María Barreda
Valencia
Investigadas dos personas en Barcelona por estafar más 79.000 euros a una víctima residente en La Cabrera
14/06/2024 - 10:54
Redacción
Ponferrada
Burgos en el eje de un grupo criminal de compraventa de coches de importación desarticulado
06/05/2024 - 18:13
Redacción
Burgos
La Guardia Civil detiene a 11 personas por blanqueo y narcotráfico en la Pobla de Vallbona y Benaguasil
16/04/2024 - 09:05
EFE
Valencia
