Intervenidos más de 209.000 euros ocultos en un paquete en el aeropuerto de Palma
Una de las mayores aprehensiones de dinero en efectivo realizadas en este recinto.
11/12/2024 - 09:56
EFE
Blanqueo capitales
El excomisario europeo Reynders niega haber blanqueado dinero ante la investigación abierta en Bélgica
06/12/2024 - 06:06
Redacción | Agencias
Madrid
Un piloto lanzaroteño de rallies lideraba una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
05/12/2024 - 10:55
Redacción
Arrecife
La Guardia Civil registra un domicilio de Ibiza en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
28/11/2024 - 11:47
Redacción
Ibiza
Los coches del exjefe de Delitos Económicos de la Policía en Madrid ocultaban 24.000 euros en guanteras y puertas
22/11/2024 - 06:30
Alfonso Ojea
Madrid
La Guardia Civil de Córdoba desarticula un grupo criminal especializado en el blanqueo de dinero procedente de la extorsión
16/11/2024 - 10:58
Jose Antonio Alba
Córdoba
Liberadas siete mujeres explotadas sexualmente en dos pisos de Madrid
14/11/2024 - 11:07
Agencia Servimedia
Madrid
Dos detenidos en Alcobendas y Getafe dentro de una red de blanqueo de dinero procedente de estafas
03/10/2024 - 11:51
Víctor Rodríguez
Getafe
Detenidas 13 personas en una macrooperación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
25/07/2024 - 05:38
Redacción
Algeciras
Detenidas cinco personas de una organización criminal que blanqueaba dinero en Alicante y València
05/07/2024 - 12:57
José María Barreda
Valencia
Investigadas dos personas en Barcelona por estafar más 79.000 euros a una víctima residente en La Cabrera
14/06/2024 - 08:54
Redacción
Ponferrada
Burgos en el eje de un grupo criminal de compraventa de coches de importación desarticulado
06/05/2024 - 04:13
Redacción
Burgos
La Guardia Civil detiene a 11 personas por blanqueo y narcotráfico en la Pobla de Vallbona y Benaguasil
16/04/2024 - 07:05
EFE
Valencia
Detenido en Torrevieja un fugitivo sueco buscado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
13/04/2024 - 11:36
Redacción
Alicante
Absuelto de un delito de blanqueo un hombre que recibió 2.100 euros en su cuenta porque desconocía la procedencia del dinero
30/03/2024 - 06:00
Pedro Jiménez
Madrid
30 detenidos en Benidorm y la Marina Baixa en una macro operación contra el trafico de drogas y el blanqueo de capitales
22/03/2024 - 01:35
Jorge García | Silvia Yus | N. Van
Benidorm
Prisión para diez de los detenidos en la operación contra el blanqueo de mercancía china en Fuenlabrada
22/03/2024 - 09:14
EFE
Madrid
El juzgado de Tarancón decreta prisión para 10 detenidos por blanqueo de mercancía china
22/03/2024 - 08:52
Redacción
Tarancón
Una denuncia en Baeza ha permitido desmantelar un grupo que habría estafado hasta ocho millones de euros
21/03/2024 - 03:20
César García
Jaén
