Detenidas 13 personas en una macrooperación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
El objetivo era desarticular una organización criminal asentada en La Línea
25/07/2024 - 07:38
Redacción
Algeciras
Blanqueo capitales
Detenidas cinco personas de una organización criminal que blanqueaba dinero en Alicante y València
05/07/2024 - 14:57
José María Barreda
Valencia
Investigadas dos personas en Barcelona por estafar más 79.000 euros a una víctima residente en La Cabrera
14/06/2024 - 10:54
Redacción
Ponferrada
Burgos en el eje de un grupo criminal de compraventa de coches de importación desarticulado
06/05/2024 - 18:13
Redacción
Burgos
La Guardia Civil detiene a 11 personas por blanqueo y narcotráfico en la Pobla de Vallbona y Benaguasil
16/04/2024 - 09:05
EFE
Valencia
Detenido en Torrevieja un fugitivo sueco buscado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
13/04/2024 - 13:36
Redacción
Alicante
Absuelto de un delito de blanqueo un hombre que recibió 2.100 euros en su cuenta porque desconocía la procedencia del dinero
30/03/2024 - 07:00
Pedro Jiménez
Madrid
30 detenidos en Benidorm y la Marina Baixa en una macro operación contra el trafico de drogas y el blanqueo de capitales
22/03/2024 - 14:35
Jorge García | Silvia Yus | N. Van
Benidorm
Prisión para diez de los detenidos en la operación contra el blanqueo de mercancía china en Fuenlabrada
22/03/2024 - 10:14
EFE
Madrid
El juzgado de Tarancón decreta prisión para 10 detenidos por blanqueo de mercancía china
22/03/2024 - 09:52
Redacción
Tarancón
Una denuncia en Baeza ha permitido desmantelar un grupo que habría estafado hasta ocho millones de euros
21/03/2024 - 16:20
César García
Jaén
Trece detenidos en Fuenlabrada por blanquear tres millones a la semana con importaciones chinas
19/03/2024 - 06:42
EP
Fuenlabrada
Ayuso reconoce por primera vez que el margen para seguir bajando impuestos en Madrid se agota
13/02/2024 - 13:57
Javier Alonso
Madrid
"Está tan a la vista": así se mueve el dinero negro delante de nuestras narices con total impunidad
26/01/2024 - 08:37
Javier Ruiz
Madrid
La UE acuerda nuevas medidas contra el blanqueo de capitales que apuntan al fútbol y a los criptoactivos
18/01/2024 - 10:26
Antonio Martín
La Guardia Civil detiene a seis integrantes de una banda que vendía cocaína y blanqueaba dinero en Valencia
09/01/2024 - 09:19
EFE
Valencia
La Policía Nacional ha desmantelado una banda dedicada al blanqueo de capitales de la prostitución, con detenidos en Santander
02/12/2023 - 11:10
Miren Azkue
Santander
Detenidas 7 personas en Villarrobledo por ocultar 210 kilos de cocaína
25/10/2023 - 13:45
EP
Las Pedroñeras
Desmantelan falsas empresas, con estructura en Segovia, dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama
20/10/2023 - 09:28
Redacción
Segovia
La guardia civil detiene en Cantabria a los dos cabecillas de una organización que blanqueaba capitales procedentes del tráfico de drogas
19/10/2023 - 16:26
Marta Bustamante
Santander
Embargan en Ibiza un 'megayate' de 40 metros de eslora valorado en casi seis millones de euros por blanqueo de capitales
01/08/2023 - 10:18
Redacción
Ibiza
La Guardia Civil de Palencia descubre un blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas
05/07/2023 - 11:09
Redacción
Palencia
Abanca pagará 4,3 millones para evitar un juicio en Francia
27/04/2023 - 11:27
Agencias | Antía Paz
Desarticulan en Jaén "una de las principales vías de transporte de droga desde Andalucía hasta el centro de Europa"
29/03/2023 - 16:17
César García
Jaén
Ocho detenidos por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico
07/03/2023 - 11:32
Laura García Santonja
El Tribunal Supremo también deniega a Sito Miñanco la acumulación de condenas con las que buscaba beneficios
20/02/2023 - 15:38
Ramón Mella
Desarticulada una trama de blanqueo de capitales en procesos concursales en la Región de Murcia
10/02/2023 - 11:12
Maica Sánchez
Murcia
Una mujer de Almadén se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas
06/01/2023 - 11:07
Redacción
Ciudad Real
Una macrooperación internacional contra el blanqueo de capital ruso se salda con un detenido en Tenerife
14/12/2022 - 13:25
Pedro Murillo
Santa Cruz de Tenerife
Todo lo que hay detrás de las 'golden visas', el modelo injusto que privilegia las grandes fortunas sin investigar su origen
07/12/2022 - 17:22
Redacción
Madrid
Un detenido en Albacete reclamado por la Interpol e incautados 182.000 euros sin declarar
03/12/2022 - 12:10
Redacción
Albacete
Caso Arroyomolinos: la antigua secretaria municipal le dice a la juez que siempre se contrataba a la misma empresa por decisión de Ana Millán
23/11/2022 - 23:26
Alfonso Ojea
Madrid
Cuatro detenidos en Bizkaia en una operación antidroga y contra el blanqueo
22/11/2022 - 13:55
Redacción | EFE
Bilbao
¿Tienes alguna pista sobre este hombre? La Policía pide ayuda para dar con uno de los fugitivos más buscados de España
01/11/2022 - 11:18
David Justo
Madrid
La Guardia Civil caza a la red criminal que blanqueaba el dinero del clan irlandés 'Kinahan'
15/09/2022 - 12:25
Javier Bañuelos
