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Pilar Velasco

20/09/2017

19/09/2017

18/09/2017

Briones se desentiende de las empresas pantalla que inflaban el precio de los sellos

Briones se desentiende de las empresas pantalla que inflaban el precio de los sellos

El presidente de Fórum Filatélico cuando estalló el escándalo, Francisco Briones, se desentiende del desvío de dinero invertido en sellos en la primera sesión del macrojuicio por la estafa que atrapó los ahorros de 270.000 pequeños inversores A preguntas del fiscal, briones culpa a su asesor fiscal de la creación de empresas pantalla en Belice

18/09/2017 - 15:33

Pilar Velasco

Madrid

11/09/2017

La Audiencia abre procedimiento contra el banco chino ICBC por blanqueo

La Audiencia abre procedimiento contra el banco chino ICBC por blanqueo

El juez Ismael Moreno cree que "la línea de negocio casi exclusiva" del banco chino era el blanqueo de capitales e investigará a la entidad como persona jurídica por un delito continuado de lavado de dinero de grupos criminales transferido de España a China.

11/09/2017 - 20:55

Pilar Velasco

11/08/2017

10/08/2017

08/08/2017

Francia deja en libertad al presunto exjefe de ETA Mikel Irastorza

Francia deja en libertad al presunto exjefe de ETA Mikel Irastorza

La justicia francesa ha dejado en libertad condicional al presunto exjefe de ETA Mikel Irastorza que no podrá abandonar Francia hasta que se se celebre el juicio. Irastorza sustituyó en la dirección de la banda terrorista a Iratxe Sorzabal y David Pla

08/08/2017 - 18:30

Pilar Velasco

27/07/2017

26/07/2017

21/07/2017

20/07/2017

Dancausa apunta a Mercasa y Pablo González como el origen de la operación Mercaocio
CASO MERCAOCIO

Dancausa apunta a Mercasa y Pablo González como el origen de la operación Mercaocio

En su comparecencia parlamentaria, Concepción Dancausa, se ha negado a abandonar su cargo como delegada del gobierno en Madrid por el 'caso Mercaocio' por el que está investigada por delito societario. Dancausa asegura que no cometió ningún delito y defiende el contrato con el constructor del Algarrobico por unas naves vacías en Mercamadrid por el que cobrará un alquiler de 50.000 euros al mes hasta 2032.

20/07/2017 - 20:37

Pilar Velasco

Madrid

19/07/2017

18/07/2017

17/07/2017

11/07/2017

La jueza da carpetazo a la grabación de la Policía y el CNI en el 'caso Nicolay'

La jueza da carpetazo a la grabación de la Policía y el CNI en el 'caso Nicolay'

La magistrada archiva la causa y advierte que continuar con la investigación de quién grabó y filtró la conversación entre Policía y CNI en el caso del 'pequeño Nicolás' podría incurrir en una investigación prospectiva "sin base objetva". La comisión judicial, bajo el mando del comisario Marcelino Martín Blas, apuntaba al comisario Villarejo como artífice de la grabación que luego sería difundida por El Mundo.

11/07/2017 - 20:46

Pilar Velasco

Madrid

 

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