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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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Condenado un marqués de la lista Falciani

La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo

El informático Hervé Falciani en una imagen de archivo /

La Audiencia Provincial de Madrid ha hecho firme la condena de un año de cárcel y multa de más de medio millón de euros para el marqués de Castiglione de Aragón, por haber evitado sus obligaciones con Hacienda a través de una cuenta en el banco HSBC suizo: el condenado, Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, es uno de los denunciados a partir de los datos de la conocida como 'lista Falciani'.

Los jueces, en una sentencia contra la que ya no cabe recurso, confirman el grueso de la condena que ya le impuso un juzgado de lo penal de Madrid en primera instancia y que reveló en su momento El Confidencial: un año de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, una multa de 396.888,46 euros y la obligación de pagar también los 198.444,23 euros que dejó de pagar al fisco español en 2006. 

Según la sentencia, el marqués de Castiglione de Aragón no pagó el IRPF de 2006 mientras mantenía abierta, junto con su esposa, una cuenta en el HSBC de Suiza a espaldas del fisco español: "De forma deliberada y con el propósito de eludir sus obligaciones para con la Hacienda Públcia", no declaró sus ingresos, dejando sin pagar casi 200.000 euros, según los magistrados. 

Absueltas las empresas familiares

Por un lado, los jueces de la Audiencia Provincial rechazan agravar su condena, tal y como pedía la Abogacía del Estado, por entender que en este caso "estamos muy lejos del citado 'entramado financiero', siendo así que únicamente contamos con una sociedad interpuesta, radicada en un paraíso fiscal como es Panamá", negando la aplicación de agravantes con el visto bueno de la Fiscalía. 

MÁS DE 200 DENUNCIADOS

En un primer momento, la lista impulsó más de doscientas denuncias por parte de la Fiscalía

La sentencia sí da la razón al marqués en un punto: los jueces se curan en salud y deciden absolver a las dos empresas familiares del acusado, que en un primer momento habían sido consideradas como responsables civiles subsidiarias y por tanto a responder por las sanciones económicas impuestas. A ninguna de las dos se les ofreció la personación, lo que podría desembocar en una futura sentencia favorable del Tribunal Constitucional: "Este tribunal no quiere dejar resquicio alguno a la posibilidad de la anulación del presente procedimiento", dicen para justificar la absolución de ambas sociedades.

La lista, "perfectamente utilizable"

La sentencia también aborda un asunto que ya ha sido sentenciado en firme por la Justicia española en el último año: la conocida como 'lista Falciani' es "una prueba lícita, perfectamente utilizable por nuestros tribunales", dicen los jueces. Desestiman de esta manera la pretensión del condenado de anular toda la información que hubiese llegado de esta lista de evasores fiscales proporcionada por el informático helvético Hervé Falciani a las autoridades españolas. 

EL SUPREMO VALIDA LA LISTA

En febrero de este año, el Tribunal Supremo dio el aval definitivo como prueba a la lista de evasores fiscales 

Los jueces explican que esta cuestión "ya ha sido resuelta de manera clara y tajante", por ejemplo, por la Audiencia Nacional cuando rechazó extraditar a Falciani, o recientemente por el Tribunal Supremo

Hervé Falciani durante su vista de extradición en 2013 / EFE

La lista aportada por el extrabajador del HSBC también derivó en una investigación penal contra la cúpula del banco suizo y bancos españoles por, supuestamente, colaborar en el blanqueo de capitales de clientes del banco. 

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