El alto tribunal ha aprobado por unanimidad que se puedan usar filtraciones como prueba para investigar los delitos fiscales vinculados a la 'Lista Falciani', más de 130.000 datos bancarios de supuestos evasores robados del HSBC en Suiza

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por supuesta corrupción entre particulares en la adjudicación de contratos publicitarios de la entidad a Zenith y Publicis durante su mandato al frente del banco desviar comisiones de la publicidad de Bankia

El pleno del Constitucional votará una ponencia que propone denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza, después de aparecer en a lista Falciani

Un ciudadano los transportaba en su vehículo para hacer una transacción en Portugal sin pagar los impuestos de ninguno de los países

Si hoy tienes uno de esos días negros en los que se te lleva el coche la grúa, consuélate pensando en el caso del invitado que nos trae Víctor Lloret hoy, que acabó en la cárcel por evadir impuestos. Cuando ese era el menor de sus pecados

Independentistas catalanes y vascos se unen a la formación morada para solicitar al pleno que se investigue la posible “corrupción en la monarquía”

El polígono Cobo Calleja, en el epicentro de la Operación Alquimia

"Mientras haya más cumplimiento” de la ley, “menos expedientes habrá”, dice el regidor

No debería haber castigo alguno para quien actúa correctamente. Por eso es tan importante que las autoridades españolas no concedan la extradición de Herve Falciani

La nueva Directiva europea para la protección de los denunciantes, que ha hecho publica hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, protegerá a los trabajadores de ser despedidos o degradados por divulgar información en aras del interés público

En un auto, el juez Diego de Egea rebaja la prohibición de salir del domicilio y permite al exingeniero del HSBC desplazarse dentro de la localidad española donde reside

Fuentes policiales confirman que Suiza no hizo ninguna gestión. Fue la policía española quien consultó si podía detenerle el pasado marzo, diez meses después de que estuviera activa la orden. Estas fuentes aseguran que han detenido a Falciani “cuando han podido” La OID era de mayo de 2017 y no del 19 de marzo de este año como aseguró Interior en nota de prensa.

Fuentes fiscales especializados en la lucha contra la corrupción manifiestan su "estupor" por la detención del ingeniero informático que califican de "proceso inaudito" y aseguran que pone en riesgo procedimientos judiciales abiertos. La inquietud de los fiscales ha llegado a oídos del Fiscal General del Estado a quien han trasladado los perjuicios de una extradición contra Falciani.

La Fiscalía pidió su ingreso en prisión mientras se decide si procede extraditarle a Suiza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que decrete la prisión incondicional de Falciani por riesgo de fuga

El informatico que colaboró para destapar a evasores fiscales españoles fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio que se celebró en Suiza sin su presencia y por el que se le reclama ahora

El delito fue cometido en el espacio comprendido entre 2004 y 2007

La Agencia Antifraude de la Generalitat se suma al Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia de Falciani. Hemos hablado con su director, Joan Llinares

Los impuestos evadidos se tienen que compensar. ¿Cómo? Pues muy sencillo: con más impuestos a las clases medias y más recortes en gasto público

La Audiencia Provincial de Madrid confirma y hace firme la condena de un año de cárcel para Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, por defraudar casi 200.000 euros a través de una cuenta en el HSBC suizo

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia investiga un presunto envío masivo de dinero al extranjero

El informático que aportó a la justicia española la mayor lista de supuestos evasores fiscales en Suiza celebra que la decisión de imputar a la cúpula directiva y ex directivos del HSBC, el Santander y BNP Paribas por facilitar el supuesto fraude fiscal en el país helvético.

Por orden del juez José de la Mata, como consecuencia de la información aportada por el informático helvético, Hervé Falciani, resultan imputados por delitos de organización criminal y blanqueo el presidente del consejo de administración de la filial suiza del banco británico y otros seis directivos que ejercieron el cargo entre 2006 y 2007 Supuestamente, ocultaron a las autoridades españolas los fondos de los investigados en la lista Falciani. Los bancos Santander y BNP Paris Bas, colaboraron en el blanqueo, según el juez

Se le ha registrado en el aeropuerto Alicante-Elche donde se le ha encontrado en el interior del forro de la chaqueta 200 billetes de 500 euros

El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

El Supremo estudia el primer recurso de un condenado por la lista Falciani La sala de lo penal deberá decidir si la lista del informático suizo es una prueba que se puede usar en juicio, tal y como sostiene la fiscalía, o si debe anularse porque se obtuvo cometiendo un delito, como sostiene la defensa.