Blanqueo capitales

Prisión para diez de los detenidos en la operación contra el blanqueo de mercancía china en Fuenlabrada

La investigación prosigue en un juzgado de Tarancón, en Cuenca, donde comenzó la investigación tras encontrar 800.000 euros en efectivo en un coche

22/03/2024 - 09:14

EFE

Madrid

El juzgado de Tarancón decreta prisión para 10 detenidos por blanqueo de mercancía china

22/03/2024 - 08:52

Redacción

Tarancón

Una denuncia en Baeza ha permitido desmantelar un grupo que habría estafado hasta ocho millones de euros

21/03/2024 - 03:20

César García

Jaén

Trece detenidos en Fuenlabrada por blanquear tres millones a la semana con importaciones chinas

19/03/2024 - 05:42

Fuenlabrada

Una empresa de A Coruña, implicada en una operación por blanqueo de capital en el pago de una fianza por narcotráfico

23/02/2024 - 09:02

Cádiz

Ayuso reconoce por primera vez que el margen para seguir bajando impuestos en Madrid se agota

13/02/2024 - 12:57

Javier Alonso

Madrid

"Está tan a la vista": así se mueve el dinero negro delante de nuestras narices con total impunidad

26/01/2024 - 07:37

Javier Ruiz

Madrid

La UE acuerda nuevas medidas contra el blanqueo de capitales que apuntan al fútbol y a los criptoactivos

18/01/2024 - 09:26

Antonio Martín

La Guardia Civil detiene a seis integrantes de una banda que vendía cocaína y blanqueaba dinero en Valencia

09/01/2024 - 08:19

EFE

Valencia

La Policía Nacional ha desmantelado una banda dedicada al blanqueo de capitales de la prostitución, con detenidos en Santander

02/12/2023 - 10:10

Miren Azkue

Santander

Detenidas 7 personas en Villarrobledo por ocultar 210 kilos de cocaína

25/10/2023 - 11:45

Las Pedroñeras

Desmantelan falsas empresas, con estructura en Segovia, dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama

20/10/2023 - 07:28

Redacción

Segovia

La guardia civil detiene en Cantabria a los dos cabecillas de una organización que blanqueaba capitales procedentes del tráfico de drogas

19/10/2023 - 02:26

Marta Bustamante

Santander

Rodrigo Rato volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en diciembre por el juicio para conocer el origen de su fortuna

20/09/2023 - 04:54

El Congreso de Colombia investiga a Gustavo Petro por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral

04/08/2023 - 06:27

EFE

Bogotá

Embargan en Ibiza un 'megayate' de 40 metros de eslora valorado en casi seis millones de euros por blanqueo de capitales

01/08/2023 - 08:18

Redacción

Ibiza

Detenido el hijo mayor del presidente de Colombia acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

30/07/2023 - 09:23

Madrid

La Guardia Civil de Palencia descubre un blanqueo de capitales de 372.818 € procedente del tráfico de drogas

05/07/2023 - 09:09

Redacción

Palencia

Abanca pagará 4,3 millones para evitar un juicio en Francia

27/04/2023 - 09:27

Agencias | Antía Paz

Desarticulan en Jaén "una de las principales vías de transporte de droga desde Andalucía hasta el centro de Europa"

29/03/2023 - 02:17

César García

Jaén

Ocho detenidos por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

07/03/2023 - 10:32

Laura García Santonja

El Tribunal Supremo también deniega a Sito Miñanco la acumulación de condenas con las que buscaba beneficios

20/02/2023 - 02:38

Ramón Mella

Desarticulada una trama de blanqueo de capitales en procesos concursales en la Región de Murcia

10/02/2023 - 10:12

Maica Sánchez

Murcia

Una mujer de Almadén se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

06/01/2023 - 10:07

Redacción

Ciudad Real

Una macrooperación internacional contra el blanqueo de capital ruso se salda con un detenido en Tenerife

14/12/2022 - 12:25

Pedro Murillo

Santa Cruz de Tenerife

Todo lo que hay detrás de las 'golden visas', el modelo injusto que privilegia las grandes fortunas sin investigar su origen

07/12/2022 - 04:22

Redacción

Madrid

Un detenido en Albacete reclamado por la Interpol e incautados 182.000 euros sin declarar

03/12/2022 - 11:10

Redacción

Albacete

Caso Arroyomolinos: la antigua secretaria municipal le dice a la juez que siempre se contrataba a la misma empresa por decisión de Ana Millán

23/11/2022 - 10:26

Alfonso Ojea

Madrid

Cuatro detenidos en Bizkaia en una operación antidroga y contra el blanqueo

22/11/2022 - 12:55

Redacción | EFE

Bilbao

¿Tienes alguna pista sobre este hombre? La Policía pide ayuda para dar con uno de los fugitivos más buscados de España

01/11/2022 - 10:18

David Justo

Madrid

La Guardia Civil caza a la red criminal que blanqueaba el dinero del clan irlandés 'Kinahan'

15/09/2022 - 10:25

Javier Bañuelos

Auto de prisión para tres de los detenidos en la operación antidroga y contra el blanqueo de capitales en Ibiza

15/09/2022 - 10:03

Redacción

Ibiza

Cae una organización criminal con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día

15/09/2022 - 08:44

Ana Tere Vázquez

Málaga

La Policía Nacional desmantela un grupo criminal dedicado a la distribución y venta de cocaína y al blanqueo de capitales

23/07/2022 - 08:41

Redacción

La Guardia Civil desmantela un grupo que estafó a clientes de una clínica de reproducción asistida en la provincia de Alicante

13/07/2022 - 03:45

Andrea Romero

Alicante

Operativo este martes contra el blanqueo de capitales en Úbeda que se salda, de momento, con 12 'Pikikis' detenidos

12/07/2022 - 11:38

Virgilio Moreno Valenzuela

Jaén

Caso Arroyomolinos: la investigación señala también al marido de Ana Millán como receptor de dinero sin justificación

06/07/2022 - 02:28

Alfonso Ojea

Madrid

Caso Arroyomolinos: el exalcalde de la localidad señala directamente a Ana Millán como responsable de varios delitos

04/07/2022 - 01:00

Alfonso Ojea

Madrid

82 detenidos en Málaga tras desmontarse un fraude en compra-venta de fruta tropical

29/06/2022 - 08:52

Ana Tere Vázquez

Málaga

EEUU mantiene en secreto casi 500 comunicaciones que motivaron el informe que supuso la intervención de BPA y Banco Madrid

22/06/2022 - 06:29

Miguel Ángel Campos

Madrid