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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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La Policía detiene al encargado de movilizar los fondos de la trama al exterior

La Policía Nacional detiene en el aeropuerto de Barajas de Madrid a Arturo Gianfranco Fafana, alias 'Fafa', de nacionalidad suiza

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Barajas de Madrid a Arturo Gianfranco Fafana, alias Fafa, de nacionalidad suiza, en el marco de la Operación Gürtel, según han informado fuentes de la investigación. Fafana servía de plataforma para depositar y movilizar los recursos económicos de la citada organización hacia aquellos lugares donde le pidieran y a su vez realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros.

La detención se produjo este miércoles y fue llevada a cabo por la Brigada contra el Blanqueo de Capitales. Gianfranco Fafana está acusado de formar parte de la estructura financiera exterior de la organización que capitaneaba Francisco Correa, en prisión por este caso de presunta corrupción.

Fafana estaba destinado a servir de plataforma para depositar y movilizar los recursos económicos de la citada organización hacia aquellos lugares donde le pidieran y a su vez realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros.

Esta estructura exterior estaba apoyada en distintas bases, una de ellas estaba en Suiza, donde se cree que Gianfranco Fafana actuaba como gestor de los fondos desviados a este país.

Fuentes jurídicas han señalado que, previsiblemente, Fafana pasará este viernes a disposición judicial ante el Tribunal Suoerior de Justicia de Madrid.

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