Dos responsables informàtics de l'entitat van portar a la delegació diplomàtica un disc dur on suposadament hi havia dades dels clients de Banco Madrid

730 dies després de la "Notice" del FinCEN queden moltes incògnites per resoldre i la comissió especial resta lluny encara d'emetre conclusions

Fuentes cercanas a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía aseguran que el comisario Villarejo no participó en ningún momento en ninguna operación en Andorra y que la Dirección nunca tuvo conocimiento de que se pagase dinero por obtener esa información

El fiscal considera culpable el concurso de acreedores de la filial española de BPA y compara el caso con la escena de pánico bancario de la película Mary Poppins para exigir responsabilidades

Quiere averiguar si la policía española maniobró en ese país para fabricar pruebas contra políticos independentistas catalanes

Su abogado, Jaume Bartumeu, así lo ha anunciado hoy públicamente

Los que tenían ahorros invertidos en fondos pidieron traspasar a otras entidades otros 150 millones más

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores voluntario al Banco Madrid y ha decretado el inicio de su liquidación. Los primeros pasos del trámite judicial pasan por disolver la entidad, cesar a los administradores provisionales nombrados por el Banco de España y agilizar la devolución del dinero de los inversores.

Grupos mafiosos están encaminando grandes cantidades de dinero a esos bancos, desesperados por sobrevivir. En fin, que nadie puede decir hoy que todo esto le coge por sorpresa.

El juzgado de lo mercantil nº 1 de Madrid suspende la petición de la entidad hasta que el FROB anuncie si tomará alguna medida de reestructuración del banco

La Fiscalía Anticorrupción se ha personado en las oficinas del banco en Madrid y ha recopilado ingente documentación relacionada con supuestas operaciones de blanqueo. Mañana regresan a la entidad

La Fiscalía Anticorrupcion ha abierto diligencias para investigar si una veintena de empresarios y políticos españoles pudieron realizar operaciones fraudulentas por blanqueo de capitales a través del Banco de Madrid,filial del grupo BPA.

Fuentes próximas a la investigación han indicado que la detención podría estar relacionada con la denominada 'operación Emperador', contra la organización mafiosa china dirigida por Gao Ping

Los interventores del Banco de España han asumido ya el control de la entidad

La directora del órgano regulador del Principado afirma que la denuncia de la FinCEN es muy imprecisa y sobre casos ya judicializados

Banca Privada d’Andorra (BPA), que ha sido intervenida por las autoridades andorranas, ostenta el 100% del capital de Banco de Madrid, y por este motivo el Banco de España ha decidido intervenirlo

La entidad está acusada de blanquear fondos por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos