Blanqueo capitales

La Policía Nacional detiene a un fugitivo buscado por INTERPOL a pocos kilómetros de la ciudad de Murcia

Se trata de uno de los delincuentes más buscados por la justicia británica por haber cometido supuestamente varios delitos de fraude y blanqueo de capitales de hasta 30 millones de libras

10/06/2022 - 08:39

Redacción

Murcia

Detenciones en Sevilla por blanqueo de capitales

08/06/2022 - 09:10

EFE

Sevilla

Intervienen 400.000 euros en el aeropuerto de València que un pasajero intentaba llevar en un vuelo a Turquía

05/06/2022 - 08:07

Redacción

València

El blanqueo de capitales es el delito 'estrella' en Málaga tras dispararse en un 250%

21/05/2022 - 08:49

Jesús Sánchez Orellana

Málaga

Desmantelada una organización dedicada a blanquear el dinero del narcotráfico

15/05/2022 - 07:20

Ignacio San Martín

Málaga

El 'yonki del dinero' se sienta este lunes en el banquillo en el inicio del primer juicio del caso Imelsa

01/05/2022 - 11:46

Valencia

Detenida por blanqueo de capitales

11/03/2022 - 09:45

Miguel Bernárdez

Gao Ping, a juicio por el caso Emperador y con cien millones de fianza

15/02/2022 - 04:01

EFE

Madrid

Ocho detenidos por estafar y blanquear dinero con criptomonedas

15/02/2022 - 02:54

EFE

Madrid

El Supremo anula la condena a dos exmiembros del IRA por blanqueo

08/02/2022 - 04:01

Pedro Jiménez

Madrid

Detenida una mujer de 47 años en A Coruña por delitos de estafa y blanqueo de capitales

20/01/2022 - 01:12

Redacción

A Coruña

Sánchez Galán se desvincula de los encargos de Iberdrola a Villarejo y asegura que fue él el espiado

18/01/2022 - 06:18

Madrid

Villarejo amenaza con contar "todo" de su relación con Ana Rosa Quintana y su marido

11/01/2022 - 01:38

EFE

Madrid

2022, ¿el año de la vuelta del rey Juan Carlos?

01/01/2022 - 12:03

Redacción

Madrid

El exjefe de Seguridad del BBVA tenía en casa una oferta laboral de Villarejo a la entidad bancaria

27/12/2021 - 06:22

Ana Terradillos

Madrid

La Policía registra la casa del jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, imputado en el caso Villarejo

22/12/2021 - 08:24

Ana Terradillos

Madrid

Rajoy y el PP normalizan la mentira en el Congreso

14/12/2021 - 07:28

Àngels Barceló

Madrid

Corinna denuncia que los infractores siguen impunes, tras el archivo de la investigación al emérito en Suiza

13/12/2021 - 01:00

Javier Álvarez

Madrid

La fiscalía suiza cierra el caso de blanqueo de capitales vinculado con el rey emérito Juan Carlos I

13/12/2021 - 11:21

Javier Álvarez

Madrid

Implicados del caso Astapa vuelven a señalar a Villarejo ante Anticorrupción

06/12/2021 - 07:55

Pedro Jiménez

Madrid

Sánchez Galán declarará como investigado por el caso Villarejo el 18 de enero

03/12/2021 - 11:10

EFE

Madrid

La Guardia Civil incauta casi 700.000 euros en un vehículo que circulaba por la A-4

18/11/2021 - 12:56

Alejandro Martín Carrillo

Valdepeñas

El juez y el fiscal reiteran que el BBVA no aporta la documentación del caso Villarejo

08/11/2021 - 07:20

Ana Terradillos

Madrid

Desmantelado un grupo criminal dedicado a las estafas y el blanqueo de capitales con un afectado en Jaén

21/10/2021 - 09:10

Virgilio Moreno Valenzuela

Jaén

Cospedal admitió a Villarejo que existieron mordidas en negro al PP

13/10/2021 - 11:37

Miguel Ángel Campos

Madrid

Le llamaban Banacek: el imberbe policía que acabó nadando en la cloaca

13/10/2021 - 08:06

Miguel Ángel Campos

Madrid

Villarejo se enfrenta a más de 100 años de cárcel en el primer juicio del caso Tándem

13/10/2021 - 05:36

Miguel Ángel Campos

Madrid

Cospedal apela al "carácter social" de sus reuniones con Villarejo para ser exonerada del espionaje a Bárcenas

23/09/2021 - 09:45

Miguel Ángel Campos

Madrid

El expresidente de Sacyr pide imputar de nuevo a Brufau y Fainé

10/09/2021 - 04:54

Miguel Ángel Campos

Madrid

Los Kokorev serán juzgados por blanqueo de fondos del tráfico ilegal de armas

09/09/2021 - 01:39

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas

19/08/2021 - 07:14

Redacción

Puertollano

La red de José Luis Moreno siguió trayendo dinero de Amsterdam y Londres durante el confinamiento

06/08/2021 - 05:59

Ana Terradillos

Madrid

Desmantelado un laboratorio de cocaína en Getafe

05/08/2021 - 08:08

Víctor Rodríguez

Getafe

El juez procesa a Villarejo y Javier López Madrid por "hostigar" a la doctora Pinto

28/07/2021 - 01:34

Miguel Ángel Campos

Madrid

Cinco detenidos por intentar blanquear 123 millones de euros simulando un parque solar

26/07/2021 - 08:34

Redacción

Algeciras

El juez de la operación 'Tándem' imputa a Iberdrola Renovables por contratar al comisario Villarejo

09/07/2021 - 09:19

Miguel Ángel Campos

Madrid

La Audiencia Nacional imputa a Repsol y Caixabank por cohecho y revelación de secretos en el caso Villarejo

08/07/2021 - 11:44

Miguel Ángel Campos

Madrid

Anticorrupción pide imputar a Repsol, Caixabank e Iberdrola por los encargos a Villarejo

07/07/2021 - 01:05

Miguel Ángel Campos

Madrid

Nueva operación contra el blanqueo con media docena de registros en Algeciras y La Línea

06/07/2021 - 10:48

Redacción

Algeciras

Rajoy exigía a Villarejo los avances de la investigación por SMS

02/07/2021 - 01:02

Miguel Ángel Campos

Madrid