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Blanqueo dinero

Defex buscó una empresa con un capital de 3.000 euros para la venta de tanques y barcos a Arabia Saudí

La operación no cristalizó pero esta sociedad con sede en Girona acabó recibiendo tiempo después parte de un pago de 16.8 millones de euros, según un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la SER

18/05/2015 - 06:26

Miguel Ángel Campos

Madrid

La Muela, el pueblo con mayor densidad de imputados por habitante de España

11/05/2015 - 11:59

Marina Fortuño

Zaragoza

Macrooperación contra una mafia china que había blanqueado 300 millones de euros

11/05/2015 - 08:40

Ana Terradillos

Madrid

Si no eres sospechoso de blanqueo, tu banco no te bloqueará la cuenta

30/04/2015 - 10:03

Eva Vega

Madrid

El primer ministro José Sócrates ganaba 6.000 euros al mes y gastaba 24.000

20/04/2015 - 02:37

Virginia López

Lisboa

Cuando todos querían a Rodrigo Rato

16/04/2015 - 06:46

María Romero

Rodrigo Rato, detenido por la Policía

16/04/2015 - 06:22

Fernando Rodríguez

Madrid

Hora 25 del jueves 16 de abril

16/04/2015 - 05:24

Redacción

Madrid

Rato niega haber tenido dinero en Gibraltar o Las Islas Vírgenes

15/04/2015 - 08:53

Emilio de la Peña

Madrid

Hora 25 del miércoles 15 de abril

15/04/2015 - 04:44

Redacción

Madrid

Interior releva al jefe de Asuntos Internos para frenar la "guerra" de dos comisarios

07/04/2015 - 09:01

Ana Terradillos

Madrid

El manual antiblanqueo del Banco Madrid evitó las operaciones más sospechosas

21/03/2015 - 10:44

Ana Terradillos

Madrid

Empresas españolas acordaron comisiones de casi 150 millones para mandatarios de Chávez

21/03/2015 - 02:34

Ana Terradillos

Madrid

Así cayó el banco de los ricos

20/03/2015 - 10:11

Javier Ruiz

Madrid

12 detenidos por tráfico de drogas

19/03/2015 - 10:40

Ana Durán | EFE

Valencia

Detenido por blanqueo el consejero delegado de la Banca Privada de Andorra

14/03/2015 - 02:18

EFE

Madrid

El ministerio de Economía denuncia al Banco de Madrid por blanqueo de capitales

13/03/2015 - 05:58

Emilio de la Peña

Madrid

Dimite en pleno el consejo de administración de Banco de Madrid

12/03/2015 - 07:28

EFE

Madrid

El Banco de España acuerda la intervención de Banco de Madrid

10/03/2015 - 10:21

Emilio de la Peña

Madrid

Las autoridades andorranas intervienen Banca Privada de Andorra

10/03/2015 - 06:36

Albert Sanjuan | Laia Farré

Andorra la Vella

El PSOE pide que Fernández Díaz dé explicaciones sobre el comisario Villarejo

10/03/2015 - 04:12

Redacción

Madrid

Gao Ping seguirá en prisión porque puede ser "violento" con otros implicados

10/03/2015 - 03:28

Miguel Ángel Campos

Madrid

Aguirre no tiene "la menor duda" de que hay una trama contra Ignacio González

10/03/2015 - 11:16

EFE

Madrid

Interior ordena a la Policía un informe sobre las actividades de Villarejo

10/03/2015 - 10:08

Ana Terradillos

Madrid

La mafia institucional

10/03/2015 - 08:39

Iñaki Gabilondo

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La mafia institucional

10/03/2015 - 08:21

Madrid

La mafia institucional

10/03/2015 - 07:59

Iñaki Gabilondo

Madrid

Corrupción: hacia la factura final

10/03/2015 - 07:12

José María Patiño

Madrid

Una entrañable reunión de amigos en La Mallorquina

10/03/2015 - 06:53

José María Izquierdo

Madrid

Hora 25 del lunes 9 de marzo

09/03/2015 - 08:13

Redacción

Madrid

Ignacio González, parte del pasado

09/03/2015 - 07:26

Redacción

Madrid

Cerezo pidió información sobre el ático de González al comisario Villarejo

09/03/2015 - 06:33

Redacción

Madrid

Cayo Lara dice que el caso del ático de Ignacio González es propio de 'La escopeta nacional'

09/03/2015 - 03:42

Mar Ruiz

Madrid

Ignacio González afirma que las grabaciones constatan "malas prácticas"

09/03/2015 - 12:15

Redacción

Madrid

Ocultaban la droga en el hueco de la radio del coche

09/03/2015 - 11:02

Redacción

San Sebastián

Los sonidos de la 'extorsión' policial a Ignacio González

09/03/2015 - 06:00

Ana Terradillos

Madrid

Ignacio González y el ático de los horrores

08/03/2015 - 09:24

José Luis García Íñiguez

Madrid

Hora 25 del martes 4 de abril

04/03/2015 - 10:42

Redacción

Madrid

Aguirre apoya a González como candidato por su historial “intachable”

04/03/2015 - 07:53

Felipe Serrano

Madrid

Cospedal: "El caso del ático no influye sobre la candidatura de González"

04/03/2015 - 11:15

Redacción

Madrid