Blanqueo dinero

Anticorrupción recupera 9 millones de la trama Erial

Siete millones en metálico pertenecen a Eduardo Zaplana y han sido transferidos por el testaferro arrepentido, Fernando Belhot, mientras que el resto han sido aprehendidos a Juan Francisco García

04/06/2021 - 11:29

Miguel Ángel Campos

Madrid

El Caso Erial en la recta final tres años después de la detención de Zaplana

16/05/2021 - 09:19

EFE

Valencia

Catorce acusados se enfrentan a un juicio por drogas y blanqueo en Ciudad Real y suman penas de más de 80 años

23/04/2021 - 05:29

La AN confirma el procesamiento de los 105 miembros de la organización criminal liderada por Gao Ping

11/02/2021 - 07:04

Fuenlabrada

Anticorrupción llega a un pacto con Roca y Muñoz en ocho causas urbanísticas

15/12/2020 - 01:25

Ignacio San Martín

Málaga

La juez embarga bienes a Juan Cotino por medio millón de euros

10/12/2020 - 12:12

EFE

Valencia

La Audiencia de Málaga archiva definitivamente el caso Ático

13/11/2020 - 11:51

Ignacio San Martín

Málaga

Detenido en Errenteria por usar 2.000 euros en billetes falsos para apostar en un salón de juego

07/11/2020 - 12:48

Bilbao

Recuperan un cuadro de Sorolla propiedad de un condenado en el caso Malaya

15/10/2020 - 12:09

Jesús Sánchez Orellana

Málaga

Detenido un vecino de Jaén que hacía de "mula" para una organización criminal de blanqueo de dinero

22/09/2020 - 11:43

César García

Jaén

El Caso Erial se juzgará en València

02/09/2020 - 11:17

Juan Magraner

Valencia

Detenido en Eibar por distribuir "dinero de película"

08/08/2020 - 12:20

EFE

Bilbao

Zaplana niega haber cobrado mordidas y haber intervenido en las adjudicaciones

30/07/2020 - 04:12

Valencia

Eduardo Zaplana reprocha a la juez que le castigue por llevar una vida normal

20/07/2020 - 10:14

EFE

Valencia

Dos detenidos por estafa y blanqueo de capitales

16/07/2020 - 03:15

Redacción

Ávila

El caso seguirá en València y Zaplana deberá comparecer periódicamente: "No acredita que no haga vida normal"

16/07/2020 - 02:08

Valencia

La secretaria de Eduardo Zaplana niega haber recibido dinero del presunto testaferro y la mujer se desvincula

14/07/2020 - 03:40

Valencia

Archivado el caso ático por falta de pruebas tras siete años de investigación

14/07/2020 - 10:04

Ignacio San Martín

Málaga

El juez sienta en el banquillo a 105 personas por la 'Operación Emperador' del empresario chino Gao Ping

08/07/2020 - 01:58

Javier Álvarez

Madrid

El expresident Olivas niega haber cobrado comisiones por el plan eólico

30/06/2020 - 05:17

EFE

Valencia

Eduardo Zaplana pide no comparecer o comparecer menos en el juzgado cada lunes

25/06/2020 - 10:41

EFE

Valencia

El 'Caso Erial' se queda en València y los indicios contra Eduardo Zaplana crecen

18/06/2020 - 11:19

Valencia

Los sectores inmobiliarios y el mercado del arte serán utilizados por los delincuentes para "lavar" dinero

04/05/2020 - 05:11

Ana Terradillos

Madrid

Zaplana alcanza un acuerdo con Telefónica para abandonar definitivamente la compañía

29/03/2020 - 08:19

Valencia

Carlos Fernández, el prófugo de Malaya: "Volveré este año a Marbella"

26/02/2020 - 11:03

Ana Tere Vázquez

Málaga

Zaplana adjudicó una parcela en Terra Mítica al empresario que sufragó sus vacaciones en yate

18/02/2020 - 07:12

Miguel Ángel Campos

Madrid

Eduardo Zaplana: "Ni las sociedades son mías, ni he sido beneficiario de ninguna transferencia"

17/02/2020 - 03:19

Valencia

El saqueo de la Generalitat

17/02/2020 - 12:56

Carlos Arcaya

Alicante

Contratistas con la administración pagaron a Zaplana y sus socios viajes en yates de lujo por 220.000 euros

14/02/2020 - 07:47

Miguel Ángel Campos

Madrid

La UCO vincula al jefe de gabinete de Zaplana con el pago de "billetitos"

13/02/2020 - 10:45

Valencia

La factura del caso Erial

12/02/2020 - 07:35

Amparo Tórtola | Salvador Enguix

Valencia

Zaplana y compañía

12/02/2020 - 07:12

Inma Pardo

Valencia

La jueza de Erial cita a Olivas, los Cotino y familiares de Zaplana

12/02/2020 - 01:18

Redacción

Valencia

Zaplana cumple un año en libertad provisional mientras avanza la investigación

01/02/2020 - 11:50

EFE

Valencia

Acuerdan seis meses de prisión para 5 de los acusados de blanquear dinero de la venta de droga en Puertollano

20/01/2020 - 06:10

EP | A. Cacho

Ciudad Real

La exalcaldesa de La Muela, condenada a 16 años de cárcel por corrupción

03/07/2019 - 09:58

Lorena Ruano

Zaragoza

Citan como investigados a Olivas, Cotino y la familia de Zaplana en caso Erial

02/07/2019 - 08:35

EFE

Valencia

Eduardo Zaplana recibe el alta de la hospitalización a domicilio

26/06/2019 - 01:34

EFE

Valencia

Zaplana fracasa en el intento de anular la declaración del testigo clave en su contra

30/05/2019 - 05:36

Miguel Ángel Campos

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Un año del caso Erial: la caída del que parecía intocable

21/05/2019 - 10:02

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Valencia