La magistrada Carmen Lamela concluye la investigación contra Olivas, los empresarios Ferri y Baldó y otras 45 personas por diversas operaciones que causaron perjuicios millonarios en las arcas de Bancaja y Banco de Valencia
La prensa de Baja California considera testaferros a los compradores de dos de las tres fincas que las entidades españolas tenían en el Caribe mexicano
Las entidades defienden la operación que los empresarios investigados por estos hechos han denunciado en la Audiencia Nacional
El ex alcalde socialista de Castellón ha declarado hoy por supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales
El ex alcalde de Castellón y ex presidente de Bancaja está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, delitos societarios y contra la Hacienda Pública
La jueza asegura que existen indicios de que actuaron como cooperadores necesarios en delitos de apropiación indebida y administración desleal
La juez Carmen Lamela impide la asignación mensual de 3.428,40 euros al expresidente de la Generalitat valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, y enmienda así a su predecesor en el juzgado, Juan Pablo González, quien desbloqueó esa cantidad de sus cuentas porque “con menos no se puede vivir”. La juez Lamela desvela que González concedió la asignación a Olivas sin que tuviera que acreditar sus gastos
El exdirector general de Bankia Hábitat, José Cortina, considera insuficientes para afrontar los “gastos de subsistencia” de su familia los 2.200 desbloqueados por el juez Juan Pablo González, y reclama 3.000 al mes para acercarse a la cantidad que este magistrado permitió al expresidente de la Generalitat valenciana del PP, de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas
El juez González permite la libertad bajo fianza de 6 millones a los empresarios Ferri y Baldó, en contra del criterio de la fiscal Elena Lorente, que se negó en rotundo. González, que desbloqueó 3.500 euros mensuales para Olivas, accede a la petición de los empresarios que saquearon Bancaja y la CAM en colaboración con los directivos
El juez González impone una fianza solidaria de 232,7 millones al expresidente de la Generalitat valenciana del PP, de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, y al resto de los directivos implicados, y otros 627.2 a los empresarios Ferri y Baldó por los créditos millonarios fraudulentos que estos recibieron por orden de Olivas, quien fue correspondido con viajes a Cuba en jet privado
La entidad se negó a facilitar los correos electrónicos de las “personas relevantes” vinculadas al proyecto Grand Coral, según un documento de la auditora PriceWaterhouseCoopers, dirigido al juzgado que investiga el caso en la Audiencia Nacional. Por su parte, Bankia afirma que “en ningún momento” la auditora solicitó “formalmente” los correos
El exdirector general de Bancaja paga la fianza de 500.000 € y sale de la prisión de Soto del Real
José Luis Olivas sigue imputado por el fraude de los créditos por 420 millones de euros para el proyecto Grand Coral y tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado
El expresidente de Bancaja alega que se limitaba a dar el visto bueno a los préstamos que aprobaban sus directivos. Entre ellos, los concedidos a sus amigos con los que viajó a Cuba en jet privado. Olivas afirma que está "en el paro" y solo cobraba 16.000 euros en dietas, pero obvia que percibió al menos 4.9 millones por actividades vinculadas con las cajas entre 2007 y 2012
El expresidente de la Generalitat y Bancaja sigue imputado por el fraude de los créditos por 420 millones de euros para el proyecto Grand Coral y tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado. También deja en libertad con cautelares a Domingo Parra y Julián Dolz, y envía a prisión eludible bajo fianza de 500.000 euros a los exdirectivos Aurelio Izquierdo y José Cortina, e incondicional para los empresarios Juan Ferri y José Baldó
Fuentes jurídicas sostienen que hay "indicios" de que el expresidente de la Generalitat y exvicepresidente de Bankia recibió "mordidas y pagos en especie" a cambio de los créditos con que obsequió a sus empresarios amigos Juan Ferri y José Baldó para el proyecto Grand Coral en Méjico
El expresidente de la Generalitat Valenciana declara este martes ante la Guardia Civil
La Guardia Civil detiene al exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat por la concesión de créditos fraudulentos a sus amigos Ferri y Baldó
Este viernes la entidad ha hecho efectivo el despido que les adelantó la Cadena SER. Sus funciones las asume el gerente Antonio Vidal
Al poco de producirse la fusión con Bankia y coincidiendo con las primeras sospechas sobre el proyecto inmobiliario en Méjico que benefició a los amigos de Olivas, Bancaja ordenó “eliminar de forma inmediata” toda referencia a la inversión de “Bankia, Bancaja o Banco de Valencia”
Los empresarios Ferry y Baldó lograron un pelotazo de 76 millones de euros con la compra de una finca en Méjico a costa de Bancaja y Banco de Valencia, que concedieron el préstamo muy por encima del valor de mercado. La mitad del beneficio fue a parar a sus cuentas personales en Suiza y Andorra, según los investigadores
El expresidente de la Generalitat valenciana, de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, viajó en plena crisis financiera con otros cinco directivos a Cuba en un jet privado "exclusivo", a cargo de empresarios supuestamente beneficiados con créditos irregulares que concedía, según correos incautados por la Guardia Civil. El jet para una sola de las escapadas costó 130.000 euros
En estos proyectos ya se habían invertido 200 millones de euros. Entre los dos suman más de 1.200 hectáreas en las que, teóricamente, se pretende construir una zona turística de lujo en el litoral mexicano
