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Blanqueo capitales

Libertad bajo fianza de 300.000 euros para el exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano

El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, da un plazo de 15 días para abonar esta garantía al también excomisario general de la Policía Nacional, si no quiere ingresar en prisión por su implicación en el caso Villarejo El juez también ordena que comparezca mensualmente en el juzgado y le prohíbe salir de España

05/07/2019 - 17:02

Miguel Ángel Campos

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05/07/2019 - 11:22

Carlos Villanueva

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04/07/2019 - 15:02

Ana Terradillos

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La célula de Al Qaeda desarticulada blanqueaba dinero a través de una empresa de importación de coches

19/06/2019 - 08:47

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18/06/2019 - 20:59

Ana Terradillos

Madrid

Cae una red, con 16 detenidos, por blanquear dinero del tráfico de drogas

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Jesús Sánchez Orellana

Málaga

La Audiencia Nacional desvincula a Garzón de Villarejo

07/06/2019 - 16:39

Javier Álvarez

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El Poder Judicial aborda la renovación del refuerzo al juez que investiga el 'caso Villarejo'

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Miguel Ángel Campos

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Javier Álvarez

Madrid

La Audiencia absuelve a Rosell al no encontrar pruebas ni de blanqueo ni de grupo criminal

24/04/2019 - 14:30

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Barcelona

El comisario García Castaño afirma ante el juez que "seguía órdenes" del secretario de Estado de Seguridad para investigar a Bárcenas

12/04/2019 - 08:14

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Villarejo pide a Pablo Iglesias que no haga política con sus informes

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Ana Terradillos

Madrid

Alfonso Grau dice que los relojes fueron regalo familiar, pero no dice de quién

08/04/2019 - 10:54

Juan Magraner | EFE

Valencia

El juez envía a la policía a 'OK Diario' para reclamar los datos sobre Pablo Iglesias

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Miguel Ángel Campos

Madrid

Casado no se da por enterado

04/04/2019 - 23:04

Josep Ramoneda

Barcelona

Los peritos de Hacienda y Transvía disienten sobre el origen de los relojes

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Valencia

Los policías que investigaron a Podemos ofrecieron protección a un exministro de Chávez a cambio de información sobre la financiación del partido

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Las cloacas

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Àngels Barceló

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Comienza el juicio contra Alfonso Grau por cohecho y blanqueo de capitales

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Detenida una pareja por apropiarse del patrimonio de los ancianos a los que "cuidaban"

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