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Blanqueo capitales

La Audiencia rechaza aplazar el juicio de Ausbanc por las revelaciones del caso Villarejo

La defensa de Pineda había pedido suspender el juicio o al menos sus tres primeras sesiones para poder examinar el sumario del 'caso Villarejo' Mañana empezarán los interrogatorios de los acusados: la jueza no "atisba" ilegalidad en la denuncia inicial del caso

05/02/2020 - 13:12

Redacción

Madrid

Pieza número 9: la investigación sobre el BBVA y su vinculación con Villarejo

03/02/2020 - 18:54

Javier Álvarez

Madrid

Fernández Díaz intercedió por Villarejo a petición de Rajoy, según el ex número 2 de la Policía Nacional

28/01/2020 - 14:56

Javier Álvarez

Madrid

El exsecretario de Estado de Seguridad se niega a declarar sobre la 'operación kitchen'

24/01/2020 - 13:51

Miguel Ángel Campos

Madrid

Un jefe de Villarejo se desdice: el policía no utilizó sus empresas para investigaciones policiales

20/01/2020 - 21:15

Ana Terradillos

Madrid

Acuerdan seis meses de prisión para 5 de los acusados de blanquear dinero de la venta de droga en Puertollano

20/01/2020 - 19:10

EP | A. Cacho

Ciudad Real

Los flecos del procés independentista y otros hitos de la agenda judicial de 2020

03/01/2020 - 13:05

Javier Álvarez

Madrid

El Banco Central Europeo pide a la Audiencia Nacional que le informe sobre el "impacto potencial" del caso Villarejo en el BBVA

23/12/2019 - 08:46

M. Ángel | Javier Ruiz

Madrid

Una veintena de detenidos en varias provincias, entre ellas Jaén, por blanqueo de capitales y tráfico de droga

03/12/2019 - 12:58

V. Moreno | EP

Jaén

Imputan al editor de Moncloa.com por extorsionar al entorno de Florentino Pérez con las cintas de Villarejo

19/11/2019 - 20:36

Miguel Ángel Campos

Madrid

Francisco González, imputado por encargar a Villarejo trabajos de espionaje

14/11/2019 - 13:08

Miguel Ángel Campos

Madrid

Detenidas siete personas por 31 delitos de estafa a miembros de la ONCE

09/11/2019 - 13:53

EP

A Coruña

Cae un excargo del gobierno ruso que compró una mansión con dinero negro

07/11/2019 - 16:03

Jesús Sánchez Orellana

Málaga

La Audiencia Nacional prorroga dos años la prisión a Villarejo

28/10/2019 - 15:19

Miguel Ángel Campos

Madrid

Villarejo amenaza al juez con que tiene "más material"para evitar una prórroga de prisión

24/10/2019 - 20:41

Ana Terradillos

Madrid

La Policía de Gibraltar y la Guardia Civil colaboran estrechamente en una operación contra el blanqueo de capitales

24/10/2019 - 07:39

Cándido Romaguera

Gibraltar

Gonzalo Boye queda en libertad sin medidas cautelares

23/10/2019 - 13:54

Miguel Ángel Campos

Madrid

Boye dice que es "imposible" que utilizara su despacho para blanquear dinero del narco

21/10/2019 - 12:25

Miguel Ángel Campos

Madrid

Detenidas dos personas en Palazuelos de Eresma por varios delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales

18/10/2019 - 10:33

Redacción

Segovia

El juez del caso Villarejo se aparta temporalmente al ser recusado por el excomisario

16/10/2019 - 11:13

Miguel Ángel Campos

Madrid

Tres detenidos en la comarca en una operación contra el narcotráfico

28/09/2019 - 09:12

M. Sanluis | EP

A Coruña

Incautados 4.000 kilos de cocaína a la mayor red de narcotráfico y blanqueo

25/09/2019 - 17:51

Redacción

Alicante

La Policía desarticula una banda que explotaba sexualmente a mujeres

12/09/2019 - 14:59

Marcos Sanluis López

A Coruña

19 detenidos por blanqueo capitales en una trama liderada por un muleño

11/09/2019 - 11:24

Juanjo Asensio

Murcia

Investigados en Astapa piden que se incorpore en el sumario los papeles del caso Villarejo

05/09/2019 - 22:39

Redacción

Málaga

El juez retoma el caso Villarejo

05/09/2019 - 10:19

Javier Álvarez

Madrid

Interior no contesta al juez que investiga los fondos reservados de la policía "patriótica"

05/09/2019 - 08:19

Javier Álvarez

Madrid

Ausbanc denuncia que el BBVA utilizó a una caja quebrada para desacreditarle

02/08/2019 - 07:37

Ana Terradillos

Madrid

El BBVA admite el deterioro de su imagen por el 'caso Villarejo' pero niega un impacto en el negocio

31/07/2019 - 14:32

Redacción | Agencias

Madrid

El juez apunta a la cúpula del BBVA y el expresidente González pide que se diriman responsabilidades

30/07/2019 - 20:00

Ana Terradillos

Madrid

El juez imputa al BBVA por corrupción tras el caso Villarejo

29/07/2019 - 16:57

Ana Terradillos

Anticorrupción reclama la imputación del BBVA por cohecho, corrupción y revelación de secretos

24/07/2019 - 09:37

Miguel Ángel Campos

Madrid

La Audiencia investiga la inesperada muerte de un exdirigente 'chavista' imputado en una causa de blanqueo

23/07/2019 - 07:19

EP

Villarejo acusa al CNI de filtrar documentación a Moncloa.com

17/07/2019 - 13:08

Ana Terradillos

Madrid

Anticorrupción pide interrogar a Corinna por las supuestas comisiones al rey emérito en el AVE a La Meca

17/07/2019 - 07:31

Miguel Ángel Campos

Madrid

El 90% de los ingresos de las empresas de Villarejo en el año 2014 provenían del BBVA

16/07/2019 - 08:04

Ana Terradillos

Madrid

Cuatro personas detenidas por blanqueo de capitales

11/07/2019 - 15:27

Redacción

Albacete

Villarejo se escuda ahora en el "secreto profesional" para no desvelar su relación con la ministra Delgado

10/07/2019 - 14:36

Miguel Ángel Campos

Madrid

Pineda se querella contra el excomisario José Villarejo y el banco BBVA

08/07/2019 - 18:23

Ana Terradillos

Madrid

El juez prohíbe salir de España al hijo de Villarejo por sus relaciones con la trama

08/07/2019 - 16:12

Miguel Ángel Campos

Madrid

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