ONIF

El exvicepresidente del Gobierno asegura que informe de la Agencia Tributaria "contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos"

El Boletín Oficial del Estado publica el cese de Margarita García-Valdecasas como jefa de la ONIF, meses después de que la Guardia Civil investigase a su marido por repatriar dinero de Suiza: fuentes conocedoras del caso aseguran que va a jubilarse

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF

El expresidente de Bankia asegura que los 6,2 millones de euros recibidos entre 2011 y 2013 fueron una indemnización por sus servicios en Lazard totalmente legal

Margarita García-Valdecasas no dimite y amenaza con acciones lesgales contra todos aquellos que duden de su honorabilidad, a pesar de que hay indicios sólidos de que su marido repatrió dinero desde Suiza de forma no legal

La Operación Presunto afecta a 73 sociedades en 15 comunidades

Confecarne "apoya la labor de la Administración para detectar y corregir las posibles irregularidades"

Las cuatro empresas cárnicas ubicadas en esta ciudad alimentaria de Barcelona fueron registradas el pasado martes, sin que se produjeran detenciones

La Agencia ha registrado 73 sociedades vinculadas con la cadena de producción y la venta al por mayor del sector cárnico

Se investiga la cantidad de efectivo que generan con la actividad bancaria que realizan y que después mandan a China

Un informe de la Agencia Tributaria revela que tres federaciones regionales del Partido Popular asumieron más de 80.000 euros de gastos en negro del congreso del PP valenciano de Francisco Camps de noviembre de 2004

Según publica El Confidencial, un informe de Hacienda revela que una empresa tapadera de Correa creada para organizar actos electorales cobró en negro al PP de Andalucía

El magistrado va a seguir practicando diligencias, aunque se ha inhibido del caso ante el Tribunal Supremo

En las filas conservadoras creen que lo único que les puede afectar de cara a diciembre es la corrupción y cruzan los dedos para que la persona que fue toda una leyenda en su partido no acabe en la cárcel y perjudique la imagen de Rajoy. Los populares tachan de “indignante” que Rato recibiera 40.000 euros mensuales por asesorar a Portuondo y al Gobierno le preocupa que el testaferro siga en la cárcel

El juez de Plaza de Castilla que investiga, de momento, el patrimonio empresarial y personal de Rodrigo Rato va a interrogar al empresario mejicano, detenido el domingo a quien la investigación sitúa como un intermediario, un hombre de paja, que facilitaba presuntamente a través de sus empresas, el cobro de comisiones para el ex ministro.

Detienen al exresponsable de Albisa cuando pretendía viajar Mexico

Según Interior, el encuentro se produjo el 29 de julio, después de la declaración de Rato

El Ministerio Público solicita que el juzgado que investiga a Rato por sus inversiones se inhiba en favor de la Audiencia Nacional porque ha detectado delitos de blanqueo de capitales perpetrados en el extranjero

El subdirector de Hora 25, Pedro Blanco, reflexiona sobre el papel de Hacienda en la investigación del caso Rato y otros casos.

El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha reclamado hoy el "cese fulminante" de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, por la "utilización política" de la Agencia Tributaria en el caso de Rodrigo Rato

El exvicepresidente del Gobierno estaba citado a declarar como imputado por cinco delitos fiscales y uno de blanqueo

El exvicepresidente económico declara ante el juez este miércoles

El exvicepresidente del Gobierno está llamado a declarar acompañado de su defensa el próximo miércoles a las once de la mañana

Tres meses después de la detención de Rato, la Guardia Civil no puede investigarle porque no ha recibido documentación del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid

El instructor levanta el secreto de sumario sobre la parte documental de la causa y llama a declarar como testigo a Margarita García Valdecasas

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude admite en un informe al juez De La Mata que no saben qué pasó con 12 millones que se suman a los 25 de comisión supuestamente abonada a Correa por el expresidente de Martinsa, Fernando Martín, por una parcela de Arganda del Rey

El Partido Popular critica la actuación del juez José de la Mata en su escrito de apelación contra el auto de apertura de juicio oral que le sienta en el banquillo y le exige el pago de 1,2 millones de euros

En su escrito, el Partido Popular se limita a negar que obtuviera lucro de los delitos cometidos por la trama y afirma que expondrá sus argumentos en el juicio oral

Aclara que la labor de Vigilancia Aduanera fue “exclusivamente” de apoyo a los investigadores

​En el auto de detención y posterior libertad a los que ha tenido acceso la SER muestran que la detención de Rato se produjo “por entender que es necesaria su presencia durante los mismos”

Las pesquisas se centran en el sueldo que recibió Rodrigo Rato como consejero del banco de inversiones y formaban parte de la investigación "más ambiciosa" iniciada hace meses por la Agencia Tributaria y Anticorrupción

Una de las acusaciones de la Caja B del PP reclama que se investigue la filtración del informe elaborado por un asesor de Montoro, hermano del director de la AEAT, que comparó al PP con Cáritas para eximirle de tributación

Tanto ADADE como la acusación ejercida por los socialistas advierten de la existencia de un delito de revelación de secretos en el conocimiento y filtración del "manipulado" informe Cáritas y reclaman que se depuren responsabilidades

Las organizaciones profesionales de la Agencia Tributaria han criticado que desde el Gabinete del Ministro de Hacienda se haya elaborado un contrainforme al de los peritos judiciales sobre el presunto fraude fiscal del Partido Popular

Según Hacienda, el PP habría dejado de pagar al fisco 220 mil euros por las donaciones ilegales. Una cifra que se considera delito fiscal pero el ministerio le exime por la Ley de Partidos

La comparación es tan extravagante como lo sería, para sostener lo contrario, equiparar a Rajoy con Al Capone, que defraudó al fisco.

Hacienda contesta al juez Ruz que según los criterios marcados por el magistrado el PP habría dejado de ingresar una cuota de 220.167,04 euros por las donaciones ilegales de 2008, pero insiste en que no tenía por qué tributarlos

Ignacio Ruiz Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria, considera que la negativa a realizar el informe que le pidió el juez Ruz sobre las presuntas donaciones ilegales al PP "no tiene explicación”

Tanto ha colaborado el PP con el juez Ruz que hasta la jefa antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, se negó a hacer el informe que le había pedido el juez sobre el fraude fiscal derivado de las donaciones ilegales, recibidas por el PP en 2008.

Margarita García-Valdecasas, vista como “seria” o “sumisa” en la Agencia Tributaria, puede ser apercibida por un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no responde en los términos requeridos por Ruz

"Llama la atención que un ministerio que día sí y día también lanza insinuaciones a quienes no cumplen sus deberes fiscales no allane el terreno a quien investiga por la vía penal esa circunstancia en un partido concreto."